2009-03-18 (600557)康缘药业：董监事会决议暨召开股东大会公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2009年3月16日召开三届十四次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
    二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司总股本26644.0186万元为基数，每10股派1.50元(含税)；并用资本公积金每10股转增2股。
    三、通过续聘南京立信永华会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案。
    四、通过关于增补凌娅为公司第三届董事会董事候选人的议案。
    董事会决定于2009年4月12日上午召开2008年度股东大会，审议以上及其它事项。   [阅读全文]

2009-01-14 (600557)康缘药业：保荐代表人变更公告

    江苏康缘药业股份有限公司近日收到保荐机构联合证券有限责任公司的通知，由该公司陶欣接任原保荐人陈建东，与保荐人吴浩共同担任公司增发项目持续督导保荐代表人，保荐期至2009年12月31日止。   [阅读全文]

2008-12-20 (600557)康缘药业：关于被认定为高新技术企业公告

    根据国家有关文件规定，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组于2008年12月9日发布有关文件，认定江苏康缘药业股份有限公司为江苏省2008年度第二批高新技术企业，认定有效期为三年。根据相关规定，自获得该认定后三年内(含2008年)，公司所得税率由25%调整为15%。   [阅读全文]

2008-11-29 (600557)康缘药业：董事会决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2008年11月27日以通讯方式召开三届十三次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于修改公司章程部分条款的议案，本议案将提交下次公司股东大会审议。
    二、通过关于制定敏感信息排查管理制度、防范控股股东及关联方资金占用专项制度的议案。   [阅读全文]

2008-11-15 (600557)康缘药业：第一大股东追加所持股份限售期承诺公告

    近日，江苏康缘药业股份有限公司接第一大股东江苏康缘集团有限责任公司(下称：康缘集团)函告，康缘集团追加承诺，自康缘集团目前所持公司限售流通股6957.67万股(占公司总股本的26.11%)获得流通权之日(2008年11月16日)起，在未来三年内不上市流通。   [阅读全文]

2008-10-18 (600557)康缘药业：2008年第三季度主要财务指标

                                                          单位：人民币元
                                            本报告期末        上年度期末

总资产                                1,427,199,424.25  1,031,759,453.53
所有者权益(或股东权益)                  907,686,753.93    546,580,952.25
归属于上市公司股东的每股净资产                    3.41              3.50

                                                报告期  年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润               41,272,260.73     95,492,846.24
基本每股收益                                      0.15              0.36
扣除非经常性损益后基本每股收益                       -              0.37
全面摊薄净资产收益率(%)                           4.55             10.52
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)         4.24             10.72
每股经营活动产生的现金流量净额                                      0.12



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2008-10-18 (600557)康缘药业：董事会决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2008年10月16日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2008年第三季度报告。
    二、通过关于调整公司部分高管人员的议案：其中，同意戴翔翎辞去总经理职务，聘任肖伟为总经理。
    三、同意公司转让控股子公司连云港康缘医药商业有限公司(注册资本2537.46万元，公司持有其78.82%的股权，下称：康缘商业)股权：公司于2008年10月17日与江苏经略实业发展有限公司(下称：江苏经略)签署《出资转让协议》，将公司持有的康缘商业全部股权即2000万元出资额以3610.31万元的价格(以2008年9月30日康缘商业账面净资产值为定价依据)转让给江苏经略。   [阅读全文]

2008-08-08 (600557)康缘药业：董事会决议公告

    江苏康缘药业股份有限公司于2008年8月6日以通讯方式召开三届十一次董事会，会议审议通过公司关于资金占用自查报告，具体内容详见2008年8月8日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-30 (600557)康缘药业：治理整改情况说明公告

    根据中国证券监督管理委员会有关公告的要求，江苏康缘药业股份有限公司对截止2008年6月30日治理整改报告中所列事项的整改情况进行了说明，并已经三届十次董事会审议通过，具体内容详见2008年7月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。   [阅读全文]

2008-07-22 (600557)康缘药业：公布股东所持限售流通股解禁后持股变动的声明与承诺

    鉴于江苏康缘药业股份有限公司五位发起人自然人股东肖伟、杨寅、戴翔翎、夏月、穆敏分别持有的公司限售流通股(合计14819213股，占公司总股本的5.56%)将于2008年7月25日解禁并上市流通。上述五位股东对其所持公司股份解禁后的持股变动事宜，作出如下追加的声明与承诺：
    本人所持股份获得流通后，在本人担任公司董、监事或高级管理人员期间，除非获得其他持有公司股份的董、监事以及高级管理人员一致许可，否则本人每年减持股份不得超过本人所持股份总数的10%，即使获得其他持有公司股份的董、监事以及高级管理人员一致许可，本人每年减持股份也不得超过本人所持股份总数的25%；离职后，本人每年减持股份不超过本人所持股份总数的25%。   [阅读全文]