2009-11-28 (002173)山 下 湖：董事会决议

    山 下 湖第三届董事会第一次会议于2009年11月27日召开，选举陈夏英女士为第三届董事会董事长，聘任陈海军先生为公司总裁、马三光先生为公司董事会秘书，聘任阮光寅先生、楼来锋先生、马三光先生为公司副总裁，聘任陈海军先生为公司财务总监，聘任张玉兰为公司证券事务代表，审议通过了《选举第三届董事会专门委员会委员的议案》。   [阅读全文]

2009-11-28 (002173)山 下 湖：临时股东大会决议

    山 下 湖2009年第一次临时股东大会于2009年11月27日召开，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《董事、监事津贴制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2009-11-24 (002173)山 下 湖：11月27日召开公司2009年第一次临时股东大会的提示

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    现场会议召开时间：2009年11月27日13：30
    网络投票时间：2009年11月26日--2009年11月27日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年11月26日15：00至2009年11月27日15：00期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2009年11月23日
    （四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （六）登记时间：11月25日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
    （七）会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《董事、监事津贴制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2009-11-17 (002173)山 下 湖：归还募集资金

    为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，2009年5月19日召开的山 下 湖2008年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用5000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月。
    2009年5月19日至2009年11月16日期间，公司在股东大会批准的范围内对用于补充流动资金的募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。
    根据公司的使用计划，公司于2009年11月16日将用于补充流动资金的5000万元资金全部归还到募集资金专用账户，本次闲置募集资金补充流动资金事项已经结束。公司已将相关情况通知了公司保荐人。   [阅读全文]

2009-11-12 (002173)山 下 湖：董事会决议

    山 下 湖二届董事会于2009年11月11日召开了第二十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于董事换届选举的议案》、公司《董事、监事津贴制度》、《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2009-11-12 (002173)山 下 湖：11月27日召开公司2009年第一次临时股东大会

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）召开时间：
    现场会议召开时间：2009年11月27日13：30
    网络投票时间：2009年11月26日--2009年11月27日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2009年11月27日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2009年11月26日15：00至2009年11月27日15：00期间的任意时间。
    （三）股权登记日：2009年11月23日
    （四）现场会议召开地点：公司五楼会议室
    （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。
    （六）登记时间：11月25日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
    （七）会议审议事项：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《董事、监事津贴制度》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2009-10-20 (002173)山 下 湖：2009年前三季度报告主要财务指标

    2009年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.11
    2、每股净资产(元)   3.65
    3、净资产收益率(%)  3.04   [阅读全文]

2009-08-08 (002173)山 下 湖：2009年半年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2009年半年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.06
    2、每股净资产(元)   3.60
    3、净资产收益率(%)  1.78
    二、不分配不转增   [阅读全文]

2009-05-23 (002173)山 下 湖：2008年度权益分派实施公告

    山 下 湖2008年度权益分派方案为：每10股转增5股。
    本次权益分派股权登记日为：2009年6月1日，除权日为：2009年6月2日。   [阅读全文]

2009-05-20 (002173)山 下 湖：2008年年度股东大会决议

    山 下 湖2008年年度股东大会于2009年5月19日召开，审议通过了《公司2008年利润分配预案》、《公司2008年年度报告》、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等议案。   [阅读全文]