2010-03-09 (600470)六国化工：董监事会决议暨召开股东大会公告

    安徽六国化工股份有限公司于2010年3月6日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过2009年年度报告及其摘要。
    三、通过续聘华普天健会计师事务所(北京)有限公司为公司2010年度会计报表审计机构的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
    五、同意公司以现金方式一次性出资设立全资子公司铜陵鑫克精细化工有限责任公司(暂定名)，注册资本为6000万元。
    六、通过公司内幕信息及知情人管理制度。
    董事会决定于2010年4月2日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2010-01-19 (600470)六国化工：董监事会决议公告

    安徽六国化工股份有限公司于2010年1月16日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
    一、选举黄化锋为公司第四届董事会董事长。
    二、聘任何鹏程为公司总经理、邢金俄为公司董事会秘书、刘磊为公司证券事务代表。
    三、选举王庆成为公司第四届监事会主席。   [阅读全文]

2010-01-19 (600470)六国化工：临时股东大会决议公告

    安徽六国化工股份有限公司于2010年1月16日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过关于选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事等事项。   [阅读全文]

2010-01-08 (600470)六国化工：职工监事选举公告

    安徽六国化工股份有限公司于2010年1月6日召开二届五次职工代表大会团组长联席会议，会议选举古亚强为公司第四届监事会职工监事。   [阅读全文]

2009-12-26 (600470)六国化工：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽六国化工股份有限公司于2009年12月24日以通讯方式召开三届十八次董事会及三届十四次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过关于公司董、监事会换届选举的议案。
    二、通过公司《2010年生产经营计划》。
    三、同意公司近期与四川大学、四川大学工程设计研究院(下称：设计院)草签的《公司磷酸净化和磷酸盐项目整体技术转移 EPC(设计、采购、施工)合同》：公司将名称为5万吨/年工业级湿法磷酸净化装置和3万吨/年工业磷酸一铵装置项目的合同装置的设计、采购、施工以及培训、联动试车、投料试车、性能考核、合同装置验收，即“设计、采购、施工 EPC 整体技术转移”的工程交由四川大学和设计院实施，合同总价(不含电气仪表工程)为人民币80000000元。根据公司有关总经理办公会决议，公司拟实施的上述两项目计划投资1.3亿元左右。
    董事会决定于2010年1月16日上午召开2010年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案及其它有关事项。   [阅读全文]

2009-12-17 (600470)六国化工：关于会计师事务所更名公告

    安徽六国化工股份有限公司于2009年12月16日收到审计机构华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司有关函，其更名为“华普天健会计师事务所(北京)有限公司”。   [阅读全文]

2009-10-24 (600470)六国化工：2009年第三季度主要财务指标

                                                                单位：人民币元
                                                本报告期末          上年度期末

总资产                                    2,094,811,068.49    2,543,097,502.49
所有者权益(或股东权益)                    1,083,949,805.79    1,066,699,729.60
归属于上市公司股东的每股净资产                        4.80                4.72

                                                    报告期    年初至报告期期末

归属于上市公司股东的净利润                   19,205,053.90       39,293,711.11
基本每股收益                                          0.08                0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益                      0.06                0.15
全面摊薄净资产收益率(%)                               1.77                3.63
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)             1.32                3.08
每股经营活动产生的现金流量净额                                            1.38


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2009-10-24 (600470)六国化工：董事会决议公告

    安徽六国化工股份有限公司于2009年10月22日以通讯方式召开三届十七次董事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2009年第三季度报告。
    二、同意公司向中国民生银行合肥分行申请7000万元免担保综合授信，授信期限为一年。   [阅读全文]

2009-09-03 (600470)六国化工：临时股东大会决议公告

    安徽六国化工股份有限公司于2009年9月2日召开2009年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
    一、通过关于公司2009年非公开发行股票方案的议案：本次向不超过十家的特定对象非公开发行境内上市人民币普通股(A股)，发行股票数量不超过10000万股(含10000万股)，发行价格不低于10.39元/股。
    二、通过关于公司非公开发行股票预案的议案。
    三、通过关于本次募集资金使用的可行性报告的议案。
    四、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。   [阅读全文]

2009-08-29 (600470)六国化工：召开2009年第一次临时股东大会的提示公告

    安徽六国化工股份有限公司董事会决定于2009年9月2日14:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司2009年非公开发行股票方案的议案等事项。
    本次网络投票的股东投票代码为“738470”；投票简称为“六国投票”。   [阅读全文]