2010-12-25 (002361)神剑股份：2010年第二次临时股东大会决议
神剑股份2010年第二次临时股东大会于2010年12月24日召开，审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案。
[阅读全文]2010-12-25 (002361)神剑股份：第二届董事会第一次会议决议
神剑股份第二届董事会第一次会议于2010年12月24日召开，会议选举刘志坚先生为公司第二届董事会董事长、选举王学良先生为公司第二届董事会副董事长，聘任刘志坚先生为公司总经理，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》、《关于聘任公司审计部经理的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》。
[阅读全文]2010-12-03 (002361)神剑股份：12月24日召开2010年第二次临时股东大会
1、召集人：公司董事会
2、会议时间：2010年12月24日上午9：00
3、股权登记日：2010年12月17日
4、会议表决方式：现场投票方式
5、会议地点：公司四楼会议室
6、登记时间：2010年12月20日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00。
7、审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于修订〈安徽神剑新材料股份有限公司章程〉的议案》。
[阅读全文]2010-10-25 (002361)神剑股份：2010年前三季度报告主要财务指标
2010年前三季度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.36
2、每股净资产(元) 6.08
3、净资产收益率(%) 6.70
[阅读全文]2010-10-12 (002361)神剑股份：第一届董事会第十三次会议（临时）决议
神剑股份第一届董事会第十三次会议（临时）于2010年10月11日召开，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。
[阅读全文]2010-09-10 (002361)神剑股份：2010年第一次临时股东大会决议
神剑股份2010年第一次临时股东大会于2010年9月9日召开，审议通过了《关于独立董事津贴调整的议案》、《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度>的议案》。
[阅读全文]2010-08-25 (002361)神剑股份：2010年半年度报告主要财务指标及分配预案
一、2010年半年度报告主要财务指标
1、每股收益(元) 0.24
2、每股净资产(元) 5.96
3、净资产收益率(%) 4.84
二、不分配不转增
[阅读全文]2010-08-25 (002361)神剑股份：9月9日召开2010年第一次临时股东大会
1、会议时间：2010年9月9日上午9：00
2、股权登记日：2010年9月2日
3、会议地点：公司四楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、登记时间：2010年9月8日，上午9:00-11:30，下午14:30-17:00
7、审议事项：《关于独立董事津贴调整的议案》、《关于通过<安徽神剑新材料股份有限公司重大决策制度>的议案》。
[阅读全文]2010-05-31 (002361)神剑股份：网下配售股份上市流通的提示
1、本次限售股份可上市流通数量为400万股；
2、本次限售股份可上市流通日为2010年6月3日。
[阅读全文]2010-05-25 (002361)神剑股份：第一届董事会第十一次会议决议
神剑股份第一届董事会第十一次（临时）会议于2010年5月24日召开，审议通过了修订后的《安徽神剑新材料股份有限公司内部审计制度》、《安徽神剑新材料股份有限公司信息披露差错追究制度》、《安徽神剑新材料股份有限公司专项治理自查及整改报告》等议案。
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