2012-08-07 (000782)美达股份：8月25日召开2012年第四次临时股东大会

    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2012年8月25日10：00-11：00
    3.会议的召开方式：现场会议
    4.股权登记日：2012年8月20日
    5.会议地点：公司206会议室 
    6.登记时间：2012年8月25日9：30-9：55 
    7.审议事项：关于修改《公司章程》的议案。   [阅读全文]

2012-07-13 (000782)美达股份：业绩预告

    美达股份预计2012年1月1日-2012年6月30日归属于母公司股东的净利润约2054万元，比上年同期减少约69.95%。   [阅读全文]

2012-07-13 (000782)美达股份：业绩快报

    美达股份2012年半年度主要财务数据和指标:
    基本每股收益（元）：0.051
    加权平均净资产收益率（%）：2.01
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：2.53   [阅读全文]

2012-06-29 (000782)美达股份：2011年年度股东大会决议

    美达股份2011年年度股东大会于2012年6月28日召开，审议批准《2011年度利润分配方案》、《关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案》、《2011年年度报告》等议案。   [阅读全文]

2012-06-26 (000782)美达股份：关于天健集团股东股权转让协议补充公告

    广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。2012年6月20日，中国证监会广东证监局向天健集团张崇彬、梁瑞伦送达（2012）8号《关于对张崇彬、梁瑞伦采取责令改正措施的决定》的行政监管措施决定书。责令张崇彬、梁瑞伦按照《上市公司信息披露管理办法规定》将天健集团股东梁广义与梁少勋于2011年7月20日签订的股权转让协议及相关补充协议，提供给公司董事会予以公开披露。
    6月21日，张崇彬向公司提供了天健集团股东梁广义、梁少勋于2011年7月20日签订的《股权转让协议》，以及张崇彬、梁瑞伦分别作为梁广义、梁少勋的授权代表，签订的《<股权转让协议书>补充协议》、《<股权转让协议书>补充协议二》以及《和解协议》。现按照《上市公司信息披露管理办法规定》，将上述有关协议内容予以补充公告。   [阅读全文]

2012-06-16 (000782)美达股份：2012年第三次临时股东大会决议

    美达股份2012年第三次临时股东大会于2012年6月15日召开，会议否决了选举梁金安、李龙俊为公司第七届董事会董事议案，通过了选举梁伟东、郭敏、郭亚雄、徐东华、李汉国为公司第七届董事会董事议案。   [阅读全文]

2012-06-12 (000782)美达股份：控股股东重大事项核查公告

    美达股份董事会近日收到广东天健实业集团有限公司寄送的检察机关案卷材料内的江门市公安局2012年2月24日立案决定书，根据有关规定，决定对梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案立案侦查。因需弄清该涉嫌挪用资金案与公司是否存在关联关系，公司申请股票自2012年6月6日起停牌。股票停牌期间，公司积极与各相关方面进行联系，了解天健集团梁广义、梁少勋、梁伟东涉嫌挪用资金案情况，积极开展核查。现将有关核查情况予以公告。
    按照关规定，经申请，公司股票自2012年6月12日开市起复牌。   [阅读全文]

2012-06-09 (000782)美达股份：公司实际控制人拟发生变化的提示

    广东天健实业集团有限公司目前持有美达股份81818182股，占公司总股本的20.23%，为公司相对控股股东。天健集团原股东为梁广义、梁少勋、梁伟东，持股分别占比33.34%、33.33%、33.33%。2012年6月5日，公司以公告编号：2012-034公告，中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会（2012）中国贸仲深裁字第D70号《裁决书》确认，梁广义自2011年7月20日起对从梁少勋受让的天健集团33.33%股权及梁少勋间接持有的天健集团属下公司的全部股权。梁广义或梁广义的授权代表自2011年7月20日起，有权行使天健集团66.67%股权的股东权利。据此，梁广义现为天健集团实际控制人。
    2012年6月8日，公司收到天健集团送达的，梁广义（授权委托人张崇彬）（甲方）与梁伟东（乙方）2012年6月8日签订的《梁广义及梁少勋及梁伟东 关于广东天健实业集团有限公司的析产总协议》。
    该析产总协议涉及美达股份的相关内容，主要有如下几个方面：
    一、甲、乙双方决定对双方直接在天健集团所享有的权益，以及间接在天健广场、美达股份、江门船厂、江门重工、天健家具、天健实业、佩斯光电、江西晶安、美森木业、天行健投资、天昌投资、香港项目权益、其他财产权益所享有的权益，进行合法、合理、合规的分配。
    二、甲、乙双方同意：将可分配财产权益中的美达股份权益、江西晶安权益、天昌投资权益，及仅持有美达股份权益和江西晶安权益之后的天健集团权益，定向分配给乙方；将除乙方所分配资产之外的可分配财产权益定向分配给梁广义。
    三、甲、乙双方同意：待甲、乙双方将除美达股份股权、江西晶安股权之外的所有天健集团资产过户给梁广义的同时，甲方将其持有的天健集团66.67%股权以零价格转让给乙方，并配合乙方办理过户。
    四、自本协议签订之日起，甲方同意乙方作为美达股份第七届董事会的董事候选人，并同意以天健集团的名义对关于选举乙方为美达股份第七届董事会董事的提案投赞成票。若乙方顺利当选为美达股份第七届董事会董事，甲方同意通过甲方所推荐的美达股份第七届当选董事选举乙方为美达股份第七届董事会董事长。
    五、甲方同意对选举郭敏、李汉国、郭亚雄、徐东华为美达股份第七届董事会董事的议案投赞成票。
    六、自本协议签订之日起至被列入分配范围的各项资产完成交割之日止，乙方负责美达股份、江西晶安的所有生产经营管理，甲方负责除美达股份、江西晶安之外的其他可分配财产权益的所有生产经营管理，甲、乙双方互不干涉。协议履行期内，天健集团由甲、乙双方共同协商管理。
    七、甲、乙双方同意：就本协议所涉分配事宜，自本协议签订之日起，成立专项工作组开展工作。
    根据上述协议，梁伟东将成为天健集团以及美达股份实际控制人。因上述事项涉及公司实际控制人拟发生较大变化，公司董事会将督促相关信息披露义务人，按照《上市公司收购管理办法》等规则及时履行后续信息披露。   [阅读全文]

2012-06-08 (000782)美达股份：6月15日召开2012年第三次临时股东大会提示

    1.召集人：公司董事会
    2.会议召开方式：现场会议结合网络投票
    3.会议召开日期和时间：
    （1）现场会议时间：2012年6月15日14:30；
    （2）互联网投票系统投票时间：2012年6月14日15:00-2012年6月15日15:00；
    （3）交易系统投票时间：2012年6月15日9:30-11:30和13:00-15:00。
    4.股权登记日：2012年6月7日
    5.现场会议地点：公司206会议室
    6.现场登记时间：2012年6月15日14:00-14:25
    7.审议事项：选举本公司第七届董事会董事。   [阅读全文]

2012-06-07 (000782)美达股份：6月28日召开2011年年度股东大会

    1.召集人：公司董事会
    2.会议召开日期和时间：2012年6月28日上午10时-12时
    3.会议召开方式：现场投票
    4.股权登记日：2012年6月21日
    5.会议地点：公司206会议室
    6.登记时间：2012年6月28日上午9时30分-9时55分
    7.审议事项：2011年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案、2011年年度报告等。   [阅读全文]