2015-04-11 (603009)北特科技：第二届董事会第十四次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2015年4月10日举行，会议审议通过了《关于2015年度公司申请银行授信总额度的议案》、《关于选举战略委员会委员的议案》、《关于选举提名委员会委员的议案》等事项。

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2015-01-24 (603009)北特科技：2014年前三季度利润分配实施公告

    上海北特科技股份有限公司实施2014年度前三季度利润分配方案为：每10股派2.20元（含税）。

　　股权登记日：2015年1月29日

　　除息日：2015年1月30日
　　现金红利发放日：2015年1月30日

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2014-12-27 (603009)北特科技：2014年第三次临时股东大会决议公告

    上海北特科技股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月26日召开，会议审议通过《关于选举独立董事的议案》、《关于2014年前三季度利润分配的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。

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2014-12-09 (603009)北特科技：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

    上海北特科技股份有限公司董事会决定于2014年12月26日（星期五）下午14：00时召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司股东可以通过上海证券交易所的交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月26日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于选举公司独立董事的议案》、《2014年前三季度利润分配的议案》、《关于〈股东大会议事规则〉的议案》等事项。
    网络投票代码：752009；投票简称：北特投票。

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2014-12-09 (603009)北特科技：第二届董事会第十三次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年12月8日举行，会议审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》、《2014年前三季度利润分配预案》、《关于修订完善提交股东大会的内控制度的议案》等事项。

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2014-11-21 (603009)北特科技：第二届董事会第十二次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年11月20日召开，会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选派长春北特汽车零部件有限公司、天津北特汽车零部件有限公司执行董事、上海北特汽车零部件有限公司董事的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

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2014-10-28 (603009)北特科技：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.370
加权平均净资产收益率(%)                    10.34

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2014-10-28 (603009)北特科技：第二届董事会第十一次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年10月27日召开，会议审议通过《关于公司会计政策变更的议案》、《上海北特科技股份有限公司第三季度报告》。

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2014-09-11 (603009)北特科技：第二届董事会第十次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年9月10日举行，会议审议通过了《关于购置土地、建设厂房投资的议案》。

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2014-08-29 (603009)北特科技：第二届董事会第九次会议决议公告

    上海北特科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2014年8月27日召开，会议审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》等事项。

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