2013-03-26 (300335)迪森股份：第五届董事会第一次会议决议

    迪森股份第五届董事会第一次会议于2013年3月22日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-03-23 (300335)迪森股份：2013年第二次临时股东大会决议

    迪森股份2013年第二次临时股东大会于2013年3月22日召开，审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于变更公司IPO承诺募投项目实施方案的议案》、《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-03-21 (300335)迪森股份：召开公司2013年第二次临时股东大会的提示

    （一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。 
    （三）会议召开时间：2013年3月22日下午14:00。
    （四）股权登记日：2013年3月15日。
    （五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室。
    （六）登记时间：2013年3月18日、3月19日、3月20日、3月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）。   [阅读全文]

2013-03-07 (300335)迪森股份：召开公司2013年第二次临时股东大会的通知

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：本次会议采用现场表决方式
    （三）会议召开时间：2013年3月22日下午14:00
    （四）股权登记日：2013年3月15日
    （五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室
    （六）登记时间：2013年3月18日、3月19日、3月20日、3月21日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
    （七）审议事项：《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》等。   [阅读全文]

2013-03-06 (300335)迪森股份：2013年第一次临时股东大会决议

    迪森股份2013年第一次临时股东大会于2013年3月5日召开，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-03-02 (300335)迪森股份：重大合同变更

    2011年6月20日，迪森股份与东莞徐记食品有限公司签订了关于利用生物质能提供蒸汽的热能服务合同及相关补充协议。鉴于项目的特殊性，截至目前，该项目尚未实施。
    经双方进一步协商，对上述合同及协议部分条款进行了变更。2013年2月28日，双方共同签署了《生物质锅炉供蒸汽节能减排合同能源管理项目合同》，公司通过利用生物质燃料，为徐记食品提供符合生产要求的饱和蒸汽，徐记食品通过生物质燃料来替代天然气燃料，从而实现降低能源成本以及实现节能减排的目的。本合同签署后，双方此前签订的热能服务合同和补充协议同时终止。
    该项目实施并投入运行后，将对公司经营业绩产生正面影响。运行后的第1-3年，预计年均可实现销售收入4,150万元（不含税）；第4-10年，预计年均可实现销售收入3,520万元（不含税）。该变更事项不影响公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行相关合同事项而对徐记食品形成依赖。   [阅读全文]

2013-03-01 (300335)迪森股份：召开公司2013年第一次临时股东大会的提示

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 
    （三）现场会议召开时间：2013年3月5日下午14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月4日15:00至2013年3月5日15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2013年2月25日
    （五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室
    （六）登记时间：自2013年2月26日、2月27日、2月28日、3月1日、3月4日（上午9:00-12:00，下午13:00-17:00）
    （七）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-02-26 (300335)迪森股份：2012年度业绩快报

    公司2012年度主要财务数据和指标：
    基本每股收益（元）：0.49
    加权平均净资产收益率（%）：11.92
    归属于上市公司股东的每股净资产（元）：5.34   [阅读全文]

2013-02-23 (300335)迪森股份：董事会换届选举的提示

    迪森股份第四届董事会任期即将于2013年3月届满。为顺利完成董事会的换届选举工作，公司董事会依据有关规定，现将第五届董事会的组成、选举方式、董事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等予以公告。   [阅读全文]

2013-02-07 (300335)迪森股份：召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 
    （三）现场会议召开时间：2013年3月5日下午14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年3月5日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年3月4日15:00至2013年3月5日15:00期间的任意时间。
    （四）股权登记日：2013年2月25日
    （五）会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路42号迪森股份二楼会议室
    （六）会议审议事项：《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。   [阅读全文]