2012-06-20 (300188)美亚柏科：变更保荐代表人

    美亚柏科于近期收到《国信证券股份有限公司关于更换厦门市美亚柏科信息股份有限公司首次公开发行并上市项目持续督导保荐代表人的函》，根据通知：
    因该项目原持续督导保荐代表人石引泉先生工作变动原因，不再负责对公司的持续督导保荐工作。为保证持续督导工作的有序进行，国信证券决定由保荐代表人罗大伟接替石引泉的持续督导工作，履行保荐职责。变更后，公司首次公开发行并上市项目的保荐代表人为罗大伟和但敏，持续督导的期间截至2014年12月31日止。   [阅读全文]

2012-06-16 (300188)美亚柏科：2012年第一次临时股东大会决议

    美亚柏科2012年第一次临时股东大会于2012年6月15日召开，审议通过了《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。   [阅读全文]

2012-06-12 (300188)美亚柏科：6月15日召开2012年第一次临时股东大会的提示

    1.会议召集人：公司董事会
    2.会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年6月15日下午14:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2108会议室
    4.股权登记日：2012年6月8日
    5.会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合
    6.登记时间：2012年6月12日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
    7.审议事项：《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。   [阅读全文]

2012-06-09 (300188)美亚柏科：签订投资意向书

    2012年6月6日，美亚柏科与厦门市巨龙软件工程有限公司在公司会议室签订了《合资意向书》。
    巨龙软件提供行业信息化解决方案，在司法机关和行政执法部门信息化建设方面的业务与美亚柏科的业务具有互补性，因此，巨龙软件拟成立全资子公司，全资子公司名称暂未确定，目标公司继承巨龙软件在司法及行政执法部门信息化建设业务的相关资产、业务、人员。本次投资目的为实现双方在数据与信息资源管理、数据与信息分析、信息资源共享服务、应用安全管理技术和情报应用、信息综合应用、数据中心、应用支撑与应用安全等领域的软件开发与服务等领域的充分合作，因此，目标公司的业务主要围绕上述合作领域开展。
    双方经协商后同意，巨龙软件拟与美亚柏科合作的各项软件技术产品及业务资产的全资子公司初步估值为5400万元，最终成交价格以第三方机构出具的资产评估报告为准。美亚柏科拟以现金1900万元向目标公司增资，同时购买部分股权、支付股权转让价款1823万元的方式，共取得目标公司51%股权。巨龙软件持有目标公司49%股权。
    本次签订的仅为意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意向性约定。
    本次投资行为的实施及其后续具体事项尚需提请公司董事会审议批准。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。   [阅读全文]

2012-06-06 (300188)美亚柏科：完成工商变更登记

    2012年5月14日美亚柏科2011年度股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》及关于《关于补充修订<公司章程>部分条款的议案》。
    近期，公司完成了工商变更登记手续，并于2012年6月1日取得了厦门市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2012-05-30 (300188)美亚柏科：6月15日召开2012年第一次临时股东大会

    1、会议召集人：公司董事会
    2、登记时间：2012年6月12日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
    3、会议召开时间：
    （1）现场会议时间：2012年6月15日下午14：00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年6月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年6月14日15:00至2012年6月15日15:00期间的任意时间。 
    4、会议召开地点：厦门市软件园二期观日路12号公司一楼2108会议室。
    5、股权登记日：2012年6月8日
    6、会议召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合 
    7、审议事项：《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》、《关于<厦门市美亚柏科信息股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》。   [阅读全文]

2012-05-25 (300188)美亚柏科：杭州攀克完成工商变更登记

    美亚柏科及启明星辰信息安全投资有限公司分别以100万元人民币对杭州攀克网络技术有限公司进行增资：
    公司以自有资金人民币100万元对杭州攀克进行溢价增资，其中13.64万元计入注册资本，86.36万元计入资本公积；启明星辰以人民币100万元对杭州攀克进行溢价增资，其中13.64万元计入注册资本，86.36万元计入资本公积。
    本次增资完成后，杭州攀克的注册资本变更为人民币127.28万元，杭州攀克现有股东浙江浙大安达科技有限公司占杭州攀克注册资本的78.58%，公司及启明星辰分别占杭州攀克注册资本的10.71%。
    2012年3月28日，公司第一届董事会第十八次会议审议了《关于使用自有资金对杭州攀克进行增资的议案》，公司全体董事一致同意该项议案，并自董事会审议通过后开始实施。
    2012年5月10日，杭州攀克完成了工商变更登记手续，并取得了杭州市工商局高新区（滨江）分局换发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2012-05-15 (300188)美亚柏科：2011年度股东大会决议

    美亚柏科2011年度股东大会于2012年5月14日召开，审议通过了《2011年度报告及其摘要》、《2011年度利润分配的预案》、《关于继续聘请北京天健正信会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》等议案。   [阅读全文]

2012-05-04 (300188)美亚柏科：2011年度股东大会补充通知

    2012年5月3日，美亚柏科董事长、实际控制人刘祥南从提高决策效率的角度考虑，提议将公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于修订<关联交易管理制度>的议案》和第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于修订<公司章程>的议案》作为新增的临时提案提交公司2011年度股东大会一并审议。
    公司董事会同意将上述临时提案提交公司2011年度股东大会审议，并将分别作为2011年度股东大会的第12项、第13项议案。
    除上述事项外，原股东大会通知中列明的股权登记日、会议地点等其他事项均不变。   [阅读全文]

2012-04-24 (300188)美亚柏科：国信证券关于公司2011年度持续督导跟踪报告

    国信证券股份有限公司作为美亚柏科的保荐机构，根据有关规定，对美亚柏科2011年度规范运作的情况进行了跟踪，现将相关情况予以报告。   [阅读全文]