2013-07-02 (000566)海南海药：召开2013年第二次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2013年7月18日上午09:30
    3、会议地点：海南省海口市南海大道西66号公司会议室
    4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式
    5、股权登记日：2013年7月15日
    6、登记时间：2013年7月17日（8:30至12:00，14:00至17:00）
    7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2013-06-28 (000566)海南海药：“12海药债”2013年跟踪信用评级结果

    根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和深圳证券交易所《公司债券上市规则》等规定，海南海药委托鹏元资信评估有限公司（鹏元公司）对公司于2012年6月14日公开发行的5亿元2012年公司债券（债券简称“12海药债”，债券代码“112092”）进行了跟踪信用评级。鹏元公司出具了《海南海药股份有限公司2012年5亿元公司债券2013年跟踪信用评级报告》，对公司2012年发行的5亿元公司债券的2013年跟踪信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。   [阅读全文]

2013-06-06 (000566)海南海药：“12海药债”2013年付息公告

    按照《海南海药股份有限公司2012年公司债券票面利率公告》，“12海药债”的票面利率为5.20%，每手“12海药债”（面值1,000元）派发利息为人民币：52.00元（含税）。   [阅读全文]

2013-06-01 (000566)海南海药：收到控股股东深圳市南方同正投资有限公司2012年业绩承诺补偿款

    根据海南海药《海南海药股份有限公司关于非公开发行股票募投项目增资上海力声特人工耳蜗扩建项目业绩承诺的补充公告》（公告2011-021），截至2013年5月24日，控股子公司上海力声特医学科技有限公司收到深圳市南方同正投资有限公司对其的业绩承诺补偿款9,038,306.70元。
    2011年6月30日，因公司非公开发行股票募集资金募投项目“上海力声特人工耳蜗扩建项目”，对上海力声特2011-2013年的盈利情况进行预测，并对公司出具了盈利补偿承诺。
    经天健会计师事务所审计，上海力声特在2012年取得净利润3,061,693.3元，低于公司控股股东南方同正预测的净利润1,210万元，而导致海南海药股份有限公司作为上海力声特医学科技有限公司股东之应得收益减少，则南方同正将以现金方式补足差额部分9,038,306.70元。
    承诺履行期限为自2011年6月30日至2014年6月30日，截至目前，公司股东控股股东严格履行承诺。   [阅读全文]

2013-05-29 (000566)海南海药：第七届董事会第三十七次会议决议

    海南海药第七届董事会第三十七次会议于2013年5月27日召开，审议并通过了《关于董事会换届选举的议案》。   [阅读全文]

2013-05-28 (000566)海南海药：2012年年度股东大会决议

    海南海药2012年年度股东大会于2013年5月27日召开，审议通过了《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度财务决算报告的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》等议案。   [阅读全文]

2013-05-24 (000566)海南海药：召开2012年年度股东大会的提示

    现场会议召开时间：2013年5月27日 14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月27日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2013年5月26日15:00-2013年5月27日15:00期间的任意时间。
    会议审议事项：《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》、《关于2012年度利润分配的预案》、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》等。   [阅读全文]

2013-05-21 (000566)海南海药：董事会和监事会换届选举的提示

    海南海药第七届董事会、监事会已经届满，根据相关规定，公司第七届董事会、监事会将进行换届，并选举成立第八届董事会、监事会，现将公司第八届董事会、监事会的组成、选举方式、董事候选人及监事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人及监事候选人任职资格等予以公告。   [阅读全文]

2013-05-15 (000566)海南海药：参加“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”

    为推动海南辖区上市公司进一步做好全流通环境下的投资者关系管理工作，加强与广大投资者的沟通联系，切实提高上市公司透明度和治理水平，海南证监局决定与深圳证券信息有限公司、海南上市公司协会联合举办“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”活动，活动于2013年5月17日15:30-17:30举行，平台登陆地址为：http://irm.p5w.net/dqhd/hainan。
    届时，海南海药总经理及董事会秘书、财务总监将参加本次活动，通过网络在线交流形式，就公司2012年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、可持续发展等投资者所关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的沟通与交流。   [阅读全文]

2013-04-26 (000566)海南海药：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.08
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  2.83   [阅读全文]