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简称:陕鼓动力 代码:601369

2015-03-18 (601369)陕鼓动力:第六届董事会第四次会议决议公告
    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第四次会议于2015年3月17日召开,会议审议通过《关于公司2015年度日常关联交易的议案》、《关于公司2014年度利润分配预案的议案》、《关于公司2014年年度报告的议案》等事项。

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2015-03-06 (601369)陕鼓动力:第六届董事会第三次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第三次会议于2015年3月4日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会专业委员会委员的议案》、《关于公司拟向西安南防电机销售有限公司提供委托贷款的议案》。

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2015-01-23 (601369)陕鼓动力:第六届董事会第二次会议决议公告
    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第二次会议于2015年1月22日召开,会议审议通过《关于公司拟收购捷克EKOL, spol. s r.o.公司股权的议案》、《关于公司拟购买保本类理财产品的议案》、《关于公司子公司西安陕鼓通风设备有限公司拟购买保本类理财产品的议案》。

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2015-01-21 (601369)陕鼓动力:第六届董事会第一次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第六届董事会第一次会议于2015年1月19日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》。

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2014-12-20 (601369)陕鼓动力:2014年第三次临时股东大会会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年12月19日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

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2014-12-19 (601369)陕鼓动力:第五届董事会第五十二次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十二次会议于2014年12月17日召开,会议审议通过《关于公司拟向常州市华立液压润滑设备有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司拟购买短期保本类理财产品的议案》、《关于公司拟购买一年期保本类理财产品的议案》等事项。

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2014-12-04 (601369)陕鼓动力:关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

    西安陕鼓动力股份有限公司董事会决定于2014年12月19日(星期五)下午2:10召开公司2014年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开,公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台,网络投票时间:2014年12月19日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,审议《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。
  网络投票代码:788369;投票简称:陕鼓投票。

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2014-12-04 (601369)陕鼓动力:第五届董事会第五十一次会议决议公告
    西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十一次会议于2014年12月3日召开,会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开公司2014年第三次临时股东大会的议案》。

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2014-11-22 (601369)陕鼓动力:第五届董事会第五十次会议决议公告

    西安陕鼓动力股份有限公司第五届董事会第五十次会议于2014年11月21日召开,会议审议并通过了《关于公司拟为杭州哲达科技股份有限公司提供委托贷款的议案》、《关于公司拟购买长安资管·东融1号有限合伙基金投资单一资金信托产品的议案》、《关于公司拟购买五矿国际信托有限公司单一信托产品的议案》。

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2014-11-04 (601369)陕鼓动力:2014年第二次临时股东大会会议决议公告
    西安陕鼓动力股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月3日召开,会议审议并通过了《关于公司拟购买银行保本理财产品的议案》。

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