2015-04-17 (603126)中材节能：2014年年度股东大会决议公告

    中材节能股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月16日召开，会议审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》等事项。

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2015-03-26 (603126)中材节能：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2953
加权平均净资产收益率(%)                     8.49

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2015-03-26 (603126)中材节能：关于召开2014年年度股东大会的通知

    中材节能股份有限公司董事会决定于2015年4月16日9点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:30-11:30，13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年度报告及摘要的议案》等事项。

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2015-03-26 (603126)中材节能：第二届董事会第十一次会议决议公告

    中材节能股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2015年3月25日召开，会议审议通过《关于公司2014年度利润分配和资本公积转增股本预案的议案》、《关于公司2014年度预计的关联交易执行情况及2015年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》等事项。

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2014-11-15 (603126)中材节能：2014年第三次临时股东大会决议公告

    中材节能股份有限公司2014年第三次临时股东大会于2014年11月14日召开，会议审议通过了《关于更换独立董事的议案》、《关于公司监事会成员变更的议案》。

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2014-10-29 (603126)中材节能：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

    中材节能股份有限公司董事会决定于2014年11月14日下午14:00召开公司2014年第三次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年11月14日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00，审议《关于更换独立董事的议案》、《关于公司监事会成员变更的议案》。
    网络投票代码：752126；投票简称：中材投票。

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2014-10-29 (603126)中材节能：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                        0.2545
加权平均净资产收益率(%)                   7.58

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2014-10-29 (603126)中材节能：第二届董事会第十次会议决议公告

    中材节能股份有限公司第二届董事会第十次会议于2014年10月28日召开，会议审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》、《关于申请部分银行授信延期的议案》、《关于延期收款项目资产减值准备计提时点确认方法的议案》等事项。

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2014-10-11 (603126)中材节能：2014年第二次临时股东大会决议公告

    中材节能股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月10日召开，会议审议通过《关于以BOOT模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天山等5个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》、《关于向中国进出口银行天津分行申请1.2亿元人民币流动资金贷款的议案》。

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2014-09-19 (603126)中材节能：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

    中材节能股份有限公司董事会决定于2014年10月10日下午14:00召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年10月10日上午9:30-11:30；下午13:00-15:00，审议《关于以BOOT模式投资新疆天山水泥股份有限公司所属吐鲁番天山等5个子公司建设余热电站暨关联交易的议案》、《关于向中国进出口银行天津分行申请1.2亿元人民币流动资金贷款的议案》。
　　网络投票代码：752126；投票简称：中材投票。

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