2014-12-16 (300376)易事特：第四届董事会第九次会议决议

    易事特第四届董事会第九次会议于2014年12月15日召开，审议并通过《关于签订宁夏江南建设工程有限公司增资协议的议案》、《关于投资设立全资子公司的议案》、《关于注销控股子公司新疆中能易事特能源科技有限公司的议案》。   [阅读全文]

2014-12-13 (300376)易事特：签订增资协议

    易事特（乙方2）与宁夏江南建设工程有限公司（简称“目标公司”或“甲方”）、深圳华仁南湾新能源投资有限公司（乙方1）（乙方1和乙方2在本协议中合称“乙方”或“投资人”）及丙方1：吴卫文、丙方2：戴舜阳（丙方1和丙方2在本协议中合称“丙方” “控股股东” 或“原股东”）于2014年12月12日共同签订了《关于宁夏江南建设工程有限公司增资协议》，公司拟向宁夏江南建设工程有限公司进行增资。
    公司本次增资尚未经过董事会审议。本次增资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   [阅读全文]

2014-12-10 (300376)易事特：2014年第四次临时股东大会决议

    易事特2014年第四次临时股东大会于2014年12月9日召开，审议通过《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。   [阅读全文]

2014-12-05 (300376)易事特：召开2014年第四次临时股东大会的提示

    现场会议时间：2014年12月9日下午14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。
    审议议案：《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。   [阅读全文]

2014-12-02 (300376)易事特：第四届董事会第七次会议决议

    易事特第四届董事会第七次会议于2014年12月1日召开，审议通过《关于转让全资子公司沭阳清水河光伏发电有限公司部分股权的议案》。   [阅读全文]

2014-11-26 (300376)易事特：设立控股孙公司并完成工商注册登记

    近日，易事特完成了控股孙公司山阳中电国能的工商注册登记及其他手续，并领取了《营业执照》。   [阅读全文]

2014-11-25 (300376)易事特：设立全资孙公司并完成工商注册登记

    近日，易事特完成了全资孙公司赤峰市华新光伏发电有限公司和赤峰市蒙新光伏发电有限公司的工商注册登记手续，并领取了《营业执照》。   [阅读全文]

2014-11-22 (300376)易事特：召开2014年第四次临时股东大会的通知

    1、股权登记日：2014年12月2日
    2、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2014年12月9日下午14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年12月9日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年12月8日下午15:00至2014年12月9日下午15:00期间的任意时间。
    3、现场会议地点：广东省东莞市松山湖科技产业园区工业北路6号广东易事特电源股份有限公司四楼会议室。
    4、审议事项：《关于补选第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于制定＜募集资金使用实施细则＞的议案》、《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。   [阅读全文]

2014-11-19 (300376)易事特：独立董事辞职

    近日，易事特董事会收到独立董事李勇先生的书面辞职申请书。根据中共中央组织部中组发〔2013〕18 号文件《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的有关文件要求，李勇先生提出辞去公司独立董事职务，并相应辞去董事会提名委员会委员及召集人、董事会战略委员会委员的职务。
    李勇先生的辞职导致公司董事会独立董事人数低于法定最低人数，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，李勇先生辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。在此之前，李勇先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其职责。公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。   [阅读全文]

2014-11-15 (300376)易事特：取得建筑智能化工程专业承包叄级资质

    近日，易事特取得由东莞市住房和城乡建设局颁发的建筑智能化工程专业承包叄级资质证书，现将具体信息予以公告。   [阅读全文]