王玉伟先生：，研究生学历，九三学社社员，高级会计师，中国注册会计师，1987年毕业于中央财经大学，取得本科学历、2001年毕业于哈尔滨工业大学，取得研究生学历。历任哈尔滨市国际信托投资公司会计师、航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、黑龙江黑龙股份有限公司独立董事、香港数码科技集团股份有限公司独立董事、贵阳航天林泉科技有限公司董事、北京航天益来电子科技有限公司董事、北京航天固体运载发射系统有限公司董事。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

吴平：男，1968年10月出生，1991年7月参加工作，1996年3月入党。1999年6月北京大学财务管理学专业本科毕业，1999年11月东北财经大学会计学专业研究生毕业，2007年6月中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士研究生毕业，博士学位，高级国际财务管理师，中国注册税务师。工作学习情况：1996.07-1999.06北京大学财务管理学专业本科学生；1996.09-1999.11东北财经大学会计学专业硕士研究生学生；2001.11-2004.11大庆石油管理局公共汽车公司总会计师（副处级）；2002.04-2004.11大庆民新巴士有限公司副董事长、总经理（兼任）；2004.11-2007.07大庆油田昆仑集团有限公司总会计师（正处级）；2003.09-2007.06中国地质大学（北京）资源产业经济专业博士研究生学生；2007.07-2008.06中国石油大庆石油管理局财务资产部副经理、副主任（正处级）；2008.06-2012.10中国石油大庆油田有限责任公司财务部副主任（正处级）；2012.10-2013.02昆仑银行股份有限公司大庆分行党委书记兼业务主管工作；2013.02-至今中国电子科技集团中电科技国际贸易有限公司总会计师。

许兆林先生：６０岁，研究生学历，高级工程师。１９６７年毕业于哈尔滨工业大学精密仪器系，获大学本科学历；１９８４年毕业于清华大学经济管理学院管理工程系，获研究生学历。历任黑龙江龙江机床厂技术员、齐齐哈尔第一机床厂技术员、计划科科长、总经济师、副厂长、总会计师等职，１９９６年起至今任齐齐哈尔机床企业（集团）有限公司常务副董事长，并兼任齐齐哈尔卜奎会计师事务所副董事长。本公司第二届董事会独立董事。

包季鸣：男，1952年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，具有独立董事资格。曾任上海实业（集团）有限公司集团助理总裁、集团副总裁兼海外公司总裁、集团执行董事兼海外公司董事长。现任复旦大学管理学院教授、EMBA学术主任。

张忠义先生：５６岁，大学本科学历，高级工程师。历任冶金部西北研究所科学技术办公室副主任、机械电子工业部机关处长、安徽省淮北市副市长、意大利国家通讯集团北京办事处首席代表、中外合资天津泰特通讯发展有限公司董事长、加拿大北电网络中国公司高级顾问、北京外企服务总公司高级经理人。本公司第二届董事会独立董事。