马铭志：男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，硕士研究生学历。2000年至今在中华全国律师协会工作，现任专业委员会工作部主任助理，负责律师协会各专业委员会业务研究及交流等工作，先后参与《律师从事有限责任公司收购业务指引》、《律师从事证券业务规范》等大量律师业务规范和指引的起草及修订工作。现任本公司、江苏南方轴承股份有限公司、上海永利带业股份有限公司、北京赛能杰高新技术股份有限公司、江苏中煤电缆股份有限公司五家公司独立董事。

鲁凤民先生：中国国籍，有境外永久居留权，1963年出生，博士研究生学历，北京大学医学部病原生物学系常务副主任，教授，博士生导师。1989年、1992年于哈尔滨医科大学分别获医学遗传学硕士学位和医学博士学位；1992年至1994年在北京大学医学部公共卫生与预防医学博士后流动站从事博士后研究；1994年至1997年在北医三院中心实验室工作。1997年至2005年先后留学瑞典Karolinska医学院、美国宾夕法尼亚大学等。2006年至今在北京大学医学部任教。现任中国生物技术协会实验室生物安全专业委员会常委、北京市微生物学会常委、国家病原微生物卫生应急实验室网络专家委员会委员，兼任《生物学通报》、《中国病毒病杂志》等学术期刊常务编委或编委，在病毒性肝炎研究方面曾获国家科技进步二等奖，共发表SCI收录研究论文40余篇，中文论文50余篇。现任本公司独立董事。

吴鹏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1962年出生，北京大学法律系毕业被选派公费留学日本，获日本国立九州大学法学院法学学士、法学硕士，并修完法学博士课程。曾在日本西南大学法学部任教，北京时代律师事务所任合伙人。现任北京中伦律师事务所合伙人，北京亚中臵业开发有限公司普通董事，中伦国信顾问管理公司法定代表人，国泰基金管理公司独立董事，中国律师协会会员，北京律师协会会员。

王瑞琪先生,独立董事,1962年6月出生,中国籍,无境外永久居留权,东北大学冶金专业专科学历。1983年7月至1990年12月,就职于冶金工业部财务司,任主任科员;1990年12月至1994年7月,就职于冶金工业部经济调节司,任副处长;1994年7月至1999年10月,就职于冶金工业部资产评估中心,任主任;1999年10月至2006年5月,就职于中喜会计师事务所有限责任公司,任副主任会计师;2006年6月至2013年5月,就职于中瑞岳华会计师事务所,任副总经理;2009年8月至今,任锦州新华龙钼业股份有限公司独立董事;2011年5月至今,任山西证券股份有限公司独立董事;2012年6月至今任北京利德曼生化股份有限公司独立董事;2013年5月至今,就职于瑞华会计师事务所,任营运合伙人;2013年11月至今,任公司独立董事。

苏中一：男，1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，财务专业，高级经济师。苏中一先生曾担任国务院发展中心宏观部咨询研究员，财政部办公厅主任科员、财政部信息处副处长、综合处处长，中国平安保险（集团）股份有限公司投资决策委员，平安证券有限责任公司咨询部总经理，西南证券股份有限公司研发中心总经理，中嘉会计师事务所及北京中嘉德投资管理咨询有限公司副总经理、江苏立霸实业股份有限公司独立董事、森特士兴集团股份有限公司独立董事等职务。2006年10日至今，担任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）总咨询师、管理咨询部主任；2016年5月至今，担任北京康辰药业股份有限公司独立董事；2018年7月至今，担任常州武进中瑞电子科技股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任浩鲸云计算科技股份有限公司独立董事。