苏玉军先生：中国国籍，1963年8月出生，大学本科学历。1999年至今，在许昌三昌实业有限公司任执行董事及法定代表人；2004年至今在许昌桃园大酒店有限公司任董事；2010年至今在南阳市鑫安房地产开发有限责任公司任副董事长。2018年1月8日起担任公司第三届董事会董事。

徐宇舟：男，1978年7月生，中共党员，汉族，研究生学历，硕士学位，静安区司法局律师党工委委员，上海原本律师事务所党支部书记、主任。曾先后为包括上海电气、华谊集团、机场集团、绿地集团、银联、锦江等多家国有集团提供国资国企法律服务，为各类银行、信托、保险、基金、资管等金融机构提供各类金融信托及资产管理法律服务，曾经成功承办上海首次公务用车拍卖项目、上海首单地方国企超短融债券发行项目、首批非上市公司小公募债发行项目等标杆性法律服务项目。现任上海原本律师事务所高级合伙人，兼任上海天玑科技股份有限公司（300245）和上海鸣志电器股份有限公司（603728）的独立董事。

姚宝敬：男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权。复旦大学软件工程专业硕士、高级工程师。历任上海市软件行业协会业务主管、副秘书长、常务副秘书长，现任上海市软件行业协会常务副秘书长，兼任上海天玑科技股份有限公司独立董事，上海古鳌电子科技股份有限公司独立董事，网宿科技股份有限公司监事。

庞金伟先生：1968年出生，经济学博士，2001年3月至今在上海国家会计学院担任副教授，硕士研究生导师。上海市硕士学位论文抽检评审专家，曾任上海国家会计学院远程教育中心主任，众环海华税务师事务所北京分所合伙人。中国注册会计师协会、中国总会计师协会、发改委培训中心、国资委培训中心专家库成员，多家国内著名高校CFO项目教授。主要从事税收政策、风险控制下的纳税筹划、税务审计（纳税检查）、如何应对税务机关的税务稽查、税收与会计的差异比较等方面的研究。曾在《财政研究》、《会计研究》等期刊发表论文数十篇，出版著作、教材10余部。

杜力耘先生,男,中国国籍,无境外永久居留权,1971年11月出生,研究生学历。1996年至2001年,在中国惠普有限公司先后担任工程师、主管、咨询顾问经理等职务;2001年,天玑科技设立时为其创始人之一。2003年起历任天玑科技首席运营官、副总经理兼财务总监、总经理。2009年6月17日起至今任公司第一、二、三、四届董事会董事。目前任公司董事、总经理。