张旭光先生：出生于1956年，研究生学历，高级工程师。现任公司董事长，天津中环电子信息集团有限公司董事长、党委副书记。曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任、天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长、电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任；天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理；天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理、总经理等职务。

禄大新先生：公司董事、总经理，出生于1939年，大学本科学历，毕业于清华大学无线电系半导体专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家。禄大新先生多年从事半导体器件的设计制造和企业的技术、管理工作。曾设计开发出Π401合金扩散三极管、硅平面管、3DA78-80AGC超高频管、3DA80400兆5瓦超高频大功率管等产品，并著有《400兆5W超高频、大功率晶体管提高功率、频率性能》等文章。“六五”～“八五”期间成功主持了高压硅堆、硅整流二极管、硅桥式整流器三个产品的引进改造项目。禄大新先生具有丰富的企业管理经验，以他为第一创造人的“以持续创新为主线的优化管理”成果获第八届国家级企业管理现代化创新成果二等奖。曾五次被评为部、市级劳动模范（特等劳动模范），2004荣获全国“五一”劳动奖章、2005年被评为全国劳动模范。

卢彦昌先生：公司董事，出生于1965年，硕士学位。现任天津金耀集团有限公司总裁、天津药业集团有限公司总经理。曾任天津药业公司研究所所长，天津药业有限公司、天津药业集团有限公司、天津金耀集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司副总裁。

郝于田先生，大学本科，高级经济师。历任天津制药厂党委副书记，天津药业公司副经理，天津药业有限公司总经理，天津药业集团有限公司党委书记兼常务副总经理、天津天药药业股份有限公司董事长。现任天津金耀集团有限公司总裁、天津药业集团有限公司总经理。

刘忠立先生：公司独立董事，出生于1940年，大学本科学历，研究员。1964年毕业于清华大学半导体材料及器件专业。现任中国科学院半导体研究所研究员、课题组长、室主任、博士生导师、重大项目负责人。曾任中国科学院半导体研究所课题组长、分室主任，德国多特蒙德大学课题组长，中国科学院半导体研究所课题组长、副研究员、研究员，德国HMI核研究所课题组长、访问教授。