2016-04-12 (603989)艾华集团：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.87
加权平均净资产收益率(%)                    16.52

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2016-04-12 (603989)艾华集团：关于召开2015年年度股东大会的通知

    湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2016年5月6日14点30分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》、《2015年年度报告全文及摘要》等事项。

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2016-04-12 (603989)艾华集团：第三届董事会第二次会议决议公告

    湖南艾华股份有限公司第三届董事会第二次会议于2016年4月10日召开，会议审议通过《关于2015年度利润分配的议案》、《关于2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计情况的议案》、《2015年年度报告全文及摘要》等事项。

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2015-11-18 (603989)艾华集团：第三届董事会第一次会议决议公告

    湖南艾华集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。

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2015-11-18 (603989)艾华集团：2015年第五次临时股东大会决议公告

    湖南艾华集团股份有限公司2015年第五次临时股东大会于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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2015-10-29 (603989)艾华集团：第二届董事会第二十三次会议决议公告

    湖南艾华集团股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于2015年10月28日召开，会议审议通过《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第三季度报告的议案》等事项。

    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2015-10-29 (603989)艾华集团：关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

    湖南艾华集团股份有限公司董事会决定于2015年11月16日14点30分召开2015年第五次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于2015年新增银行授信及授权的议案》、关于董事会换届选举的议案、关于选举独立董事的议案等事项。

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2015-10-29 (603989)艾华集团：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.60
加权平均净资产收益率(%)                    12.12

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2015-09-30 (603989)艾华集团：2015年中期利润分配实施公告

    湖南艾华集团股份有限公司实施2015年中期利润分配方案为：每10股转增5股派10元（含税）。

    股权登记日：2015年10月12日

    除权（除息）日：2015年10月13日

    现金红利发放日：2015年10月13日
    新增无限售条件流通股份上市流通日：2015年10月14日

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2015-09-23 (603989)艾华集团：第二届董事会第二十二次会议决议公告

    湖南艾华集团股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于2015年9月22日召开，会议审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。

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