2016-03-16 (603567)珍宝岛：第二届董事会第十六次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2016年3月15日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等事项。

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2016-03-16 (603567)珍宝岛：关于筹划非公开发行股票事项复牌公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等议案。
    根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月16日开盘起复牌。

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2016-03-09 (603567)珍宝岛：关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告

    此次非公开发行股票事项中，涉及须事先取得国资委批准的相关事项尚未获批，鉴于前述事项具有不确定性，按照有关规定，经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司申请，本公司股票自2016年3月9日起继续停牌。

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2016-02-24 (603567)珍宝岛：关于筹划非公开发行股票的停牌公告

    因黑龙江珍宝岛药业股份有限公司正在筹划非公开发行股票事项，鉴于该事项存在重大不确定性，经公司申请，本公司股票自2016年2月24日起停牌。

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2016-01-26 (603567)珍宝岛：2016年第一次临时股东大会决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月25日召开，会议审议通过《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》。

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2016-01-08 (603567)珍宝岛：第二届董事会第十五次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2016年1月6日召开，会议审议通过《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》、《关于提请召开黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会的议案》。

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2016-01-08 (603567)珍宝岛：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年1月25日15点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司经营范围变更同时修订<公司章程>的议案》。

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2015-10-27 (603567)珍宝岛：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.7439
加权平均净资产收益率(%)                     9.41

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2015-10-27 (603567)珍宝岛：第二届董事会第十三次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2015年10月26日召开，会议审议通过《2015年第三季度报告》全文及正文、《关于向上海浦东发展银行哈尔滨分行申请保理贷款的议案》、《关于向中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行申请流动资金贷款的议案》等事项。

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2015-08-22 (603567)珍宝岛：2015年第一次临时股东大会决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年8月21日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

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