2018-02-28 (603127)昭衍新药：2018年第一次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年2月27日召开，会议审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
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2018-01-31 (603127)昭衍新药：2017年业绩预增公告

    经北京昭衍新药研究中心股份有限公司财务部门初步测算，预计2017年年度实现归属于上市公司股东的净利润约为7250万元到8250万元之间，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约2080万元到3080万元，同比增加约40%到60%。
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将增加约1850万元到2750万元，同比增加约40%到60%。
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2018-01-31 (603127)昭衍新药：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2018年2月27日9点30分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票股权激励计划(草案)及其摘要>的议案》、《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年2月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年2月27日9:15-15:00。
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2018-01-31 (603127)昭衍新药：第二届董事会第十七次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2018年1月30日召开，会议审议通过《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于增加公司及全资子公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等事项。
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2017-11-14 (603127)昭衍新药：2017年第一次临时股东大会决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年11月13日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。
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2017-10-25 (603127)昭衍新药：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.55
加权平均净资产收益率(%)                    11.50
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2017-10-25 (603127)昭衍新药：第二届董事会第十五次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2017年10月24日召开，会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》、《关于使用闲置募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》等事项。
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2017-10-25 (603127)昭衍新药：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会决定于2017年11月13日14点50分召开2017年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案、关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月13日9:15-15:00。
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2017-09-01 (603127)昭衍新药：第二届董事会第十四次会议决议公告

    北京昭衍新药研究中心股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2017年8月31日召开，会议审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
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