2018-05-25 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2018年5月24日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司香港鑫茂投资有限公司其全资子公司Xinmei (BVI) Limited境外发行美元债券并提供担保的议案》等事项。
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2018-05-18 (601969)海南矿业：2017年年度股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年5月17日召开，会议审议通过公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度利润分配的议案、关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案等事项。
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2018-04-28 (601969)海南矿业：2018年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          -0.056
加权平均净资产收益率(%)                    -2.24
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2018-04-28 (601969)海南矿业：第三届董事会第十九次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2018年4月27日召开，会议审议通过《公司2018年第一季度报告》、《关于收购海南海矿国际贸易有限公司股权并签署<股权转让协议书>的议案》。
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2018-04-18 (601969)海南矿业：关于召开2017年年度股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年5月17日14点45分召开2017年年度股东大会，审议关于公司2017年度利润分配的议案、公司2017年年度报告及摘要、关于公司2017年度日常性关联交易情况说明的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年5月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年5月17日9:15-15:00。
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2018-03-31 (601969)海南矿业：2018年第一次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月30日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案、关于选举董事的议案-非独立董事。
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2018-03-24 (601969)海南矿业：2017年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.02
加权平均净资产收益率(%)                     0.94
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2018-03-24 (601969)海南矿业：第三届董事会第十八次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月23日召开，会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》等事项。
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2018-03-20 (601969)海南矿业：公开发行2017年公司债券(第一期)2018年付息公告

    海南矿业股份有限公司公开发行2017年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(简称“17海矿01”)将于2018年3月27日开始支付2017年3月27日至2018年3月26日期间利息。
    债权登记日：2018年3月26日
    债券付息日：2018年3月27日
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2018-03-14 (601969)海南矿业：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年3月30日14点45分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于修改《公司章程》相关条款的议案、关于选举董事的议案、关于增加套期保值交易保证金额度并修订《期货套期保值交易管理制度》的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年3月30日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年3月30日9:15-15:00。
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