2017-03-08 (601888)中国国旅：第三届董事会第一次会议(通讯方式)决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年3月7日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
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2017-03-08 (601888)中国国旅：2017年第二次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年3月7日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》等事项。
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2017-02-16 (601888)中国国旅：2017年第一次临时股东大会决议公告

　　中国国旅股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年2月15日召开，会议审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案》、《关于公司与港中旅财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。
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2017-02-16 (601888)中国国旅：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

　　中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年3月7日14点00分召开2017年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修订《公司章程》的议案、关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）、关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）等事项。
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2017-02-16 (601888)中国国旅：第二届董事会第三十四次会议(现场结合通讯方式)决议公告

　　中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十四次会议于2017年2月15日召开，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于<公司高级管理人员薪酬方案>的议案》等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-01-26 (601888)中国国旅：关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

　　中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年2月15日14点00分召开2017年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于聘任公司2016年度审计机构的议案、关于聘任公司2016年度内控审计机构的议案、关于公司与港中旅财务有限公司签署《金融服务协议》的议案。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-01-26 (601888)中国国旅：第二届董事会第三十三次会议(通讯方式)决议公告

　　中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十三次会议于2017年1月25日召开，会议审议通过《关于公司与港中旅财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》、《关于投资三亚海棠湾河心岛项目的议案》、《关于授权子公司参与香港机场免税特许经营权投标的议案》等事项。
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2016-10-29 (601888)中国国旅：2016年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.4963
加权平均净资产收益率(%)                    12.42
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2016-10-29 (601888)中国国旅：第二届董事会第三十二次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2016年10月28日召开，会议审议通过《关于与海南省免税品有限公司成立合资公司的议案》、《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》、《公司2016年第三季度报告》等事项。
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2016-08-31 (601888)中国国旅：2016年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.1337
加权平均净资产收益率(%)                     9.43
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