2015-07-11 (600980)北矿磁材：第五届董事会第二十二次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2015年7月10日召开，会议审议通过《关于补充更新本次非公开发行股票购买标的资产有关评估报告的议案》、《关于本次非公开发行股票购买标的资产进行加期评估事项的议案》。

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2015-06-27 (600980)北矿磁材：关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

    北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2015年7月13日14点30分召开2015年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司拟转让部分资产的议案》、《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》。

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2015-06-27 (600980)北矿磁材：第五届董事会第二十一次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2015年6月26日召开，会议审议通过《关于公司拟转让部分资产的议案》、《关于公司拟向公司控股股东北京矿冶研究总院借款的议案》、《关于全资子公司采购设备的议案》等事项。

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2015-06-10 (600980)北矿磁材：第五届董事会第二十次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2015年6月9日召开，会议审议通过《关于〈北矿磁材科技股份有限公司非公开发行股票募集资金购买资产之利润补偿协议之补充协议〉的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司备考审计报告〉的议案》、《关于〈北矿磁材科技股份有限公司盈利预测审核报告〉的议案》等事项。

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2015-04-25 (600980)北矿磁材：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.0120
加权平均净资产收益率(%)                   0.6895

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2015-04-25 (600980)北矿磁材：第五届董事会第十九次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2015年4月24日召开，会议审议通过《关于公司2015年第一季度报告全文及其正文的议案》、《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。

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2015-04-21 (600980)北矿磁材：2014年年度股东大会决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月20日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及年报摘要》、《公司2015年度日常关联交易预计》等事项。

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2015-03-28 (600980)北矿磁材：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         -0.2180
加权平均净资产收益率(%)                   -11.68

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2015-03-28 (600980)北矿磁材：关于召开2014年年度股东大会的通知

    北矿磁材科技股份有限公司董事会决定于2015年4月20日13点30分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及年报摘要》、《公司2015年度日常关联交易预计》等事项。

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2015-03-28 (600980)北矿磁材：第五届董事会第十八次会议决议公告

    北矿磁材科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议于2015年3月26日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及其摘要》、《公司2015年度日常关联交易预计》等事项。

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