2018-03-22 (600546)山煤国际：2018年第二次临时股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月21日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于公司拟非公开发行可续期公司债券的议案》等事项。
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2018-03-06 (600546)山煤国际：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年3月21日15点00分召开2018年第二次临时股东大会，审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于公司拟非公开发行可续期公司债券的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年3月21日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年3月21日9:15-15:00。
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2018-03-06 (600546)山煤国际：第六届董事会第三十二次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2018年3月5日召开，会议审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》、《关于公司拟非公开发行可续期公司债券的议案》等事项。
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2018-01-25 (600546)山煤国际：2018年第一次临时股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年1月24日召开，会议审议通过《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
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2018-01-09 (600546)山煤国际：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2018年1月24日15点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月24日9:15-15:00。
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2018-01-09 (600546)山煤国际：第六届董事会第三十次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第三十次会议于2018年1月8日召开，会议审议通过《关于公司拟参与文旅产业投资基金的议案》、《关于公司为控股子公司山西霍尔辛赫煤业有限责任公司向银行申请贷款提供担保的议案》、《关于调整公司2017年度预计日常关联交易事项的公告》等事项。
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2017-12-22 (600546)山煤国际：2017年第七次临时股东大会决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司2017年第七次临时股东大会于2017年12月21日召开，会议审议通过《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性等意见的议案》、《关于授权董事会办理向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权具体事宜的议案》等事项。
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2017-12-06 (600546)山煤国际：关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

    山煤国际能源集团股份有限公司董事会决定于2017年12月21日15点00分召开2017年第七次临时股东大会，审议《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权的议案》、《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2017年6月30日的审计报告》、《关于授权董事会办理向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权具体事宜的议案》等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月21日9:15-15:00。
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2017-12-06 (600546)山煤国际：第六届董事会第二十九次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十九次会议于2017年12月5日召开，会议审议通过《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2017年6月30日的审计报告》、《关于公司向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权事项涉及标的资产截至2017年6月30日的评估报告》、《关于授权董事会办理向阳泉市国有资本运营投资有限责任公司协议转让所持有的山煤国际能源集团销售有限公司等五家全资子公司100%股权具体事宜的议案》等事项。
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2017-11-21 (600546)山煤国际：第六届董事会第二十八次会议决议公告

    山煤国际能源集团股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2017年11月20日召开，会议审议通过《关于公司全资子公司山煤煤炭进出口有限公司向广东润银融资租赁有限公司申请办理应收款项无追索权保理业务的议案》。
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