2015-03-10 (600479)千金药业：第八届董事会第二次会议决议公告

    株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2015年3月6日召开，会议审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司与发行对象长安基金管理有限公司签署附条件生效的<非公开发行股票认购合同补充合同>的议案》。

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2015-02-11 (600479)千金药业：2014年年度业绩预告

    经株洲千金药业股份有限公司财务部门初步测算，公司2014年年度实现归属于上市公司股东的净利润105,163,038.59元，较2013年度下降15.03%。

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2014-11-29 (600479)千金药业：第八届董事会第一次会议决议公告

    株洲千金药业股份有限公司第八届董事会第一次会议于二O一四年十一月二十七日召开，会议审议通过选举江端预先生为公司第八届董事会董事长、聘任江端预先生兼任公司总经理、聘任谢爱维先生为公司董事会秘书兼财务负责人等事项。

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2014-11-29 (600479)千金药业：2014年第二次临时股东大会决议公告

    株洲千金药业股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年11月27日召开，会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于监事会换届选举的议案、“关于公司第八届董事、监事津贴的议案”。

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2014-11-08 (600479)千金药业：第七届董事会第十八次会议决议

    株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2014年11月7日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董、监事津贴的议案》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。

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2014-11-08 (600479)千金药业：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

    株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2014年11月27日（星期四）下午2:30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年11月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于公司第八届董事、监事津贴的议案》。
    网络投票代码：738479；投票简称：千金投票。

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2014-11-04 (600479)千金药业：2014年第一次临时股东大会决议公告

    株洲千金药业股份有限公司2014年第一次临时股东大会于2014年10月31日召开，会议审议通过关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案、关于公司前次募集资金使用情况的专项说明议案、关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。

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2014-10-29 (600479)千金药业：第七届董事会第十七次会议决议公告

    株洲千金药业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年10月28日召开，会议审议通过《公司2014年第三季度报告》、《关于会计政策变更的议案》。

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2014-10-29 (600479)千金药业：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.2091
加权平均净资产收益率(%)                     5.92

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2014-10-15 (600479)千金药业：关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

    株洲千金药业股份有限公司董事会决定于2014年10月31日（星期五）下午2:10召开公司2014年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，网络投票时间：2014年10月31日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，审议《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》等事项。
    网络投票代码：738479；投票简称：千金投票。

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