2017-03-30 (600259)广晟有色：关于召开2016年年度股东大会的通知

　　广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2017年4月28日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2016年年度报告及其摘要、2016年度利润分配预案、关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-03-30 (600259)广晟有色：第七届董事会2017年第一次会议决议

　　广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2017年第一次会议于2017年3月28日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告及其摘要》、《公司2016年度利润分配预案》、《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》等事项。
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2017-01-19 (600259)广晟有色：2016年年度业绩预盈公告

    经广晟有色金属股份有限公司财务部门初步测算，预计2016年年度经营业绩与上年同期相比，将扭亏为盈，实现归属于上市公司股东的净利润为2000万元至3000万元。
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2016-12-30 (600259)广晟有色：2016年第五次临时股东大会决议公告

    广晟有色金属股份有限公司2016年第五次临时股东大会于2016年12月29日召开，会议审议通过关于修改《公司章程》的议案、关于公司全资子公司委托理财的议案。
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2016-12-14 (600259)广晟有色：关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

　　广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2016年12月29日14点30分召开2016年第五次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修改《公司章程》的议案、关于公司全资子公司委托理财的议案。
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2016-12-14 (600259)广晟有色：第七届董事会2016年第二次会议决议公告

　　广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2016年第二次会议于2016年12月13日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于公司全资子公司委托理财的议案》等事项。
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2016-11-29 (600259)广晟有色：第七届董事会2016年第一次会议决议公告

    广晟有色金属股份有限公司第七届董事会2016年第一次会议于2016年11月28日召开，会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等事项。
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2016-11-29 (600259)广晟有色：2016年第四次临时股东大会决议公告

    广晟有色金属股份有限公司2016年第四次临时股东大会于2016年11月28日召开，会议审议通过关于继续为控股子公司提供担保的议案、关于增加2016年日常关联交易的议案、关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署《借款合同》暨关联交易的议案等事项。
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2016-11-11 (600259)广晟有色：关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

    广晟有色金属股份有限公司董事会决定于2016年11月28日14点30分召开2016年第四次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于增加2016年日常关联交易的议案、关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署《借款合同》暨关联交易的议案、关于选举董事的议案等事项。
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2016-11-11 (600259)广晟有色：第六届董事会2016年第十一次会议决议公告

　　广晟有色金属股份有限公司第六届董事会2016年第十一次会议于2016年11月10日召开，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于使用募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金的议案》、《关于与深圳市广晟投资发展有限公司签署<借款合同>暨关联交易的议案》等事项。
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