2015-07-29 (600059)古越龙山：第七届董事会第二次会议决议公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第二次会议于2015年7月27日召开，会议审议通过《公司2015年半年度报告及摘要》、《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

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2015-07-02 (600059)古越龙山：2014年度利润分配实施公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司实施2014年度利润分配方案为：每股派0.08元（含税）。

    股权登记日：2015年7月8日

    除息日：2015年7月9日
    现金红利发放日：2015年7月9日

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2015-05-16 (600059)古越龙山：第七届董事会第一次会议决议公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2015年5月15日召开，会议审议通过关于选举公司第七届董事会董事长的议案、关于聘任公司总经理的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案等事项。

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2015-05-16 (600059)古越龙山：2014年年度股东大会决议公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年年度股东大会于2015年5月15日召开，会议经审议：除公司关于2015年日常关联交易预计的议案未获通过外，其余议案均获通过。

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2015-04-25 (600059)古越龙山：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.07
加权平均净资产收益率(%)                     1.50

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2015-04-18 (600059)古越龙山：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.26
加权平均净资产收益率(%)                     6.16

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2015-04-18 (600059)古越龙山：关于召开2014年年度股东大会的通知

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2015年5月15日14点0分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年年度报告及摘要、公司2014年度利润分配预案、公司关于2015年日常关联交易预计的议案等事项。

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2015-04-18 (600059)古越龙山：第六届董事会第二十八次会议决议公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议于2015年4月16日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《公司2014年年度报告及摘要》、《关于2014年日常关联交易执行情况及2015年日常关联交易预计的议案》等事项。

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2014-12-13 (600059)古越龙山：2014年第二次临时股东大会决议公告

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年12月12日召开，会议审议通过关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案。

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2014-11-26 (600059)古越龙山：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

    浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2014年12月12日14:30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年12月12日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00，审议《关于转让咸亨集团38.484%股权、咸亨酒店10.361%股权的议案》。
　　网络投票代码：738059；投票简称：古越投票。

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