2013-07-12 (300120)经纬电材：2013年度半年度业绩预告

    经纬电材预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利1,620.59万元-1,890.69万元。   [阅读全文]

2013-06-24 (300120)经纬电材：第二届董事会第十四次会议决议

    经纬电材第二届董事会第十四次会议于2013年6月24日召开，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。   [阅读全文]

2013-06-20 (300120)经纬电材：2013年第一次临时股东大会决议

    经纬电材2013年第一次临时股东大会于2013年6月20日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及其摘要的议案》、《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2013-06-07 (300120)经纬电材：2013年第一次临时股东大会增加临时提案的提示

    经纬电材于2013年6月4日披露了《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》，公司定于2013年6月20日上午9:30召开2013年第一次临时股东大会，股权登记日为2013年6月13日。
    2013年6月7日，公司董事会收到公司股东张秋凤女士提交的《关于提请增加天津经纬电材股份有限公司2013年第一次临时股东大会的临时提案》。截至本公告发布日，张秋凤女士直接持有公司股份10,355,475股，占公司总股本的6.10%。
    提案具体内容如下：
    1、关于《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的议案；
    2、关于《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》的议案；
    3、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
    上述三个议案已经2013年6月7日公司召开的第二届董事会第十三次会议审议通过。
    张秋凤女士提出的临时议案的申请符合有关规定（“单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人”）。为提高决策效率，公司董事会同意将上述三个议案作为临时提案提交公司2013年第一次临时股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司2013年6月4日公告的《关于召开2013年第一次临时股东大会的公告》中列明的股东大会事项未发生变更。   [阅读全文]

2013-06-06 (300120)经纬电材：限制性股票激励计划（草案）获得中国证券监督管理委员会无异议备案

    经纬电材第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2013年5月7日披露了上述事项。随后公司将股票激励计划（草案）及相关资料报送中国证券监督管理委员会。
    公司于近日获悉，证监会已对公司报送的股票激励计划（草案）确认无异议并进行了备案。公司已经根据有关反馈意见，对股票激励计划（草案）部分内容进行了相应修订，并将尽快按照程序将修订后的《天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划(草案)修订稿》及其摘要提交董事会审议后公告，并及时提交股东大会审议。   [阅读全文]

2013-06-04 (300120)经纬电材：第二届董事会第十二次会议决议

    经纬电材第二届董事会第十二次会议于2013年5月31日召开，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。   [阅读全文]

2013-06-04 (300120)经纬电材：召开2013年第一次临时股东大会的通知

    1、现场会议时间：2013年6月20日上午9:30
    2、会议地点：天津市津南区小站工业区创新路8号公司会议室
    3、股权登记日：2013年6月13日
    4、召集人：公司董事会
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年6月20日上午9:30到11:30，下午13:00到15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2013年6月19日15:00至2013年6月20日15:00的任意时间。
    7、登记时间：2013年6月14日（上午9:00-12:00、下午14:00-17:00）
    8、审议事项：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。   [阅读全文]

2013-05-17 (300120)经纬电材：2012年度权益分派实施公告

    经纬电材2012年度权益分派方案为：每10股派1元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2013年05月23日；除权除息日为：2013年05月24日；红利发放日为：2013年05月24日。   [阅读全文]

2013-05-07 (300120)经纬电材：第二届董事会第十一次会议决议

    经纬电材第二届董事会第十一次会议于2013年5月6日召开，审议通过《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<天津经纬电材股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。   [阅读全文]

2013-04-24 (300120)经纬电材：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0551
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.57   [阅读全文]