2013-12-25 (300072)三聚环保：注销部分募集资金专户

    三聚环保现发布关于注销部分募集资金专户的公告。   [阅读全文]

2013-12-23 (300072)三聚环保：公司年审会计师事务所完成转制

    近日，三聚环保收到利安达会计师事务所（特殊普通合伙）的通知，主要内容如下：
    根据财政部《关于推动大中型会计师事务所采用特殊普通合伙组织形式的暂行规定》（财会【2010】12号）的相关要求，利安达已于2013年10月22日正式改制为“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”，并于2013年11月28日换取了“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”的执业证书。本次会计师事务所转制不涉及主体资格变更，不构成更换会计师事务所事项。改制后的事务所将继续享有和承担“利安达会计师事务所有限责任公司”以往经营业务中所产生的一切权利和义务，转制前“利安达会计师事务所有限责任公司”签署的所有合同文本继续有效。
    根据规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任新会计师事务所，公司不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项做出决议。
    因此，公司2013年度审计机构名称变更为“利安达会计师事务所（特殊普通合伙）”不涉及主体资格变更情况，不属于更换会计师事务所事项。   [阅读全文]

2013-12-18 (300072)三聚环保：控股子公司完成工商注册登记

    三聚环保于2013年11月11日召开的第二届董事会第三十七次会议及2013年11月27日召开的公司2013年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》，同意公司与内蒙古美方能源有限公司共同出资人民币20,000万元设立合资公司内蒙古三聚家景新能源有限公司，其中公司以自有资金出资人民币10,200万元，占三聚家景注册资本的51%；美方能源使用货币资金出资人民币9,800万元，占三聚家景注册资本的49%。
    近日，三聚家景已完成了工商注册登记，并取得了由阿拉善盟工商行政管理局阿拉善经济技术开发区分局颁发的《企业法人营业执照》。   [阅读全文]

2013-12-16 (300072)三聚环保：公司股东解除股权质押

    三聚环保接到公司股东北京中恒天达科技发展有限公司（持有公司无限售条件股份37,337,040股，占公司总股本的7.38%）的通知，内容如下：
    中恒天达质押给昆仑信托有限责任公司的公司有限售条件股份23,037,040股（占其所持有公司股份的61.70%，占公司总股本的4.55%）已全部解除质押。上述解除股权质押登记手续已于2013年12月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。   [阅读全文]

2013-12-12 (300072)三聚环保：召开2013年第五次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2013年12月27日上午10:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年12月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年12月26日下午15：00至2013年12月27日下午15：00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权相结合的方式召开。
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室。
    5、股权登记日：2013年12月20日
    6、审议事项：《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》、《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。   [阅读全文]

2013-12-12 (300072)三聚环保：股票期权激励计划（草案）获得证券证监管理委员会备案无异议

    三聚环保第二届董事会第三十五次会议审议通过了《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要，并于2013年9月18日披露了上述事项。随后公司将激励计划草案及相关资料报送中国证监监督管理委员会，并就上述事项与中国证监会进行了沟通。根据中国证监会的反馈意见，公司对激励计划草案的部分内容进行了修订。
    公司于近日获悉，中国证监会已对公司报送的草案及修订部分确认无异议。公司将尽快按照相关程序召开董事会审议《北京三聚环保新材料股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要，并及时提交公司股东大会审议。   [阅读全文]

2013-12-09 (300072)三聚环保：股权质押

    三聚环保接到公司股东林科先生（持有公司股份41,860,000股，占公司总股本的8.28%；其中有限售条件股份31,720,000股，无限售条件股份10,140,000股）的通知，内容如下：
    林科先生将其持有的公司有限售条件股份31,000,000股（占其所持有公司股份的74.06%，占公司总股本的6.13%）作为标的证券，质押给国泰君安证券股份有限公司办理股票质押式回购业务，质押期限自2013年12月6日起至双方办理解除质押登记手续为止。   [阅读全文]

2013-12-03 (300072)三聚环保：公司股东解除股权质押

    三聚环保于今日接到公司股东林科先生（持有公司股份41,860,000股，占公司总股本的8.28%；其中有限售条件股份31,720,000股，无限售条件股份10,140,000股）的通知，内容如下：
    林科先生质押给东莞信托有限公司的公司有限售条件股份31,720,000股（占其所持有公司股份的75.78%，占公司总股本的6.27%）已全部解除质押。上述解除股权质押登记手续已于2013年12月2日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕。   [阅读全文]

2013-11-27 (300072)三聚环保：2013年第四次临时股东大会决议

    三聚环保2013年第四次临时股东大会于2013年11月27日召开，审议通过了《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于为公司全资子公司沈阳三聚凯特催化剂有限公司分别向两家银行申请综合授信提供担保的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-11-11 (300072)三聚环保：召开2013年第四次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、日期和时间：
    （1）现场会议召开时间为：2013年11月27日上午10:00；
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2013年11月27日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年11月26日下午15：00至2013年11月27日下午15：00期间的任意时间。
    3、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合
    4、现场会议召开地点：北京市海淀区人大北路33号1号楼大行基业大厦15层公司会议室
    5、股权登记日：2013年11月19日
    6、登记时间：2013年11月25日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    7、审议事项：《关于为公司全资子公司北京三聚创洁科技发展有限公司向北京银行股份有限公司双榆树支行申请综合授信提供担保的议案》、《关于对外投资设立合资公司实施2亿Nm3/年焦炉气制LNG及配套销售终端建设项目的议案》等。   [阅读全文]