2013-08-02 (002679)福建金森：企业法人营业执照变更

    福建金森于2013年7月23日办理完毕新《公司章程》的工商变更和备案手续，并换领新的《企业法人营业执照》。本次变更主要涉及公司法定代表人、公司经营范围以及公司住所的变更。现将变更后企业法人营业执照的具体内容予以公告。   [阅读全文]

2013-07-23 (002679)福建金森：设立小额贷款公司事项的进展

    福建金森第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于拟设立小额贷款公司的议案》，公司作为主发起人，拟与除公司外的6名法人股东及2名自然人共同投资设立将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司。小额贷款公司注册资本拟定为人民币10,000万元，公司拟以自有资金出资2,000万元，占总注册资本的20%。
    2013年7月18日，福建省经济贸易委员会下发了《关于同意将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司开业的批复》（闽经贸中小[2013]542号），同意将乐县金森林业发展小额贷款有限责任公司开业，小额贷款公司注册资本金1亿元，经营地址为将乐县水南镇三华南路103号一楼店面，在将乐县内办理各项小额贷款、银行业机构委托贷款业务。
    公司根据批复推进小额贷款公司的开业事宜。   [阅读全文]

2013-07-13 (002679)福建金森：2013年半年度业绩预告修正公告

    福建金森修正后的预计业绩：预计2013年半年度归属于上市公司股东的净利润为盈利200万元-500万元。   [阅读全文]

2013-07-13 (002679)福建金森：2013年第二次临时股东大会决议

    福建金森2013年第二次临时股东大会于2013年7月12日召开，审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于重新申请变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-06-27 (002679)福建金森：更正公告

    福建金森于2013年6月25日刊登了《福建金森林业股份有限公司独立董事关于聘任副总经理、财务总监的独立意见》。经核查发现内容有误，现予以更正。   [阅读全文]

2013-06-26 (002679)福建金森：第二届董事会第二十七次会议决议

    福建金森第二届董事会第二十七次会议于2013年6月25日召开，审议通过《关于聘任张晓光为公司副总经理的议案》、《关于聘任江介宝为公司副总经理的议案》、《关于制定公司<重大信息内部保密制度>的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-06-25 (002679)福建金森：召开2013年第二次临时股东大会的公告

    1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议召开时间：2013年7月12日上午9:30
    3、会议地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室 
    4、会议召开方式：以现场投票方式召开 
    5、股权登记日：2013年7月5日 
    6、登记时间：2013年7月11日，上午8:30至11:30，下午14:30至17:30
    7、审议事项：《关于增补董事的议案》、《关于重新申请变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》等。   [阅读全文]

2013-06-18 (002679)福建金森：公司董事、总经理辞职

    福建金森董事会于2013年6月17日收到公司总经理兼董事郑涛先生的书面辞职报告。郑涛先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会战略委员会委员、董事会薪酬委员会委员职务。辞职报告自2013年6月17日送达公司董事会时生效。郑涛先生辞职后不再担任公司任何职务。 
    根据有关规定，郑涛先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。根据规定，公司董事会由9名董事组成，后续公司将选举产生新任董事并尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事长王国熙先生代行总经理职责。   [阅读全文]

2013-06-13 (002679)福建金森：举办投资者开放日活动

    福建金森定于2013年6月26日举行投资者接待日活动。本次活动有关事项通知如下：
    活动时间：2013年6月26日上午9:30-11:30
    活动地点：福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦13楼会议室
    接待方式：现场接待、网络交流
    现场接待（公司总经理、独立董事、监事将在现场就投资者关心的问题进行互动交流）；网络交流（投资者可通过深圳证券交易所投资者关系互动平台http://irm.p5m.net与公司进行互动交流）。 
    主要接待人员：公司总经理等。   [阅读全文]

2013-05-31 (002679)福建金森：2012年度分红派息实施公告

    福建金森2012年年度分红派息方案为：每10股派1.1元人民币现金（含税）。
    股权登记日：2013年6月6日；除权除息日：2013年6月7日。   [阅读全文]