2013-05-30 (002365)永安药业：公司董事、总经理辞职

    永安药业董事会于2013年5月29日收到公司董事、总经理梅敬民先生的书面辞职报告。梅敬民先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理职务。辞职报告自2013年5月29日送达公司董事会时生效。梅敬民先生辞职后不再担任公司任何职务。
    根据有关规定，梅敬民先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。
    根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，后续公司将选举产生新任董事并尽快聘任新的总经理。在此期间由公司董事长陈勇先生代行总经理职责。   [阅读全文]

2013-05-08 (002365)永安药业：2012年年度权益分派实施公告

    永安药业2012年年度权益分派方案为：每10股派2.00元人民币现金（含税）。
    本次权益分派股权登记日为：2013年5月14日，除权除息日为：2013年5月15日。   [阅读全文]

2013-05-03 (002365)永安药业：第三届董事会第十一次会议决议

    永安药业第三届董事会第十一次会议于2013年4月26日召开，审议通过了《关于公司与关联方签署<技术合作框架协议>的议案》。   [阅读全文]

2013-04-27 (002365)永安药业：2012年度股东大会决议

    永安药业2012年度股东大会于2013年4月26日召开，审议通过了《2012年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-04-20 (002365)永安药业：2013年一季度报告主要财务指标

    2013年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.06
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  0.96   [阅读全文]

2013-04-03 (002365)永安药业：举行2012年年度报告网上说明会

    永安药业定于2013年4月9日15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与本次说明会。
    出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长陈勇先生、总经理梅敬民先生等。   [阅读全文]

2013-03-28 (002365)永安药业：2012年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2012年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.40
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  7.01
    二、每10股派2元（含税）   [阅读全文]

2013-03-28 (002365)永安药业：召开2012年度股东大会的通知

    （一）会议时间：2013年4月26日上午9：30时
    （二）会议地点：永安康健药业（武汉）有限公司会议室（武汉东湖新技术开发区高新二路386号）
    （三）会议召集人：公司董事会
    （四）会议召开方式：现场表决
    （五）股权登记日：2013年4月22日
    （六）审议事项：《2012年度报告》及其摘要、《2012年度利润分配预案》、《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》等。   [阅读全文]

2013-03-15 (002365)永安药业：第三届董事会第八次会议决议

    永安药业第三届董事会第八次会议于2013年3月14日召开，审议通过了《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》、《关于向全资子公司提供借款的议案》。   [阅读全文]

2013-03-13 (002365)永安药业：公司董事、高级管理人员辞职

    永安药业董事会于2013年3月11日接到公司董事、投资总监李聃先生的书面辞职报告。李聃先生因个人原因，辞去公司董事及投资总监职务，辞职后不再担任公司任何职务。
    根据有关法律法规的规定，李聃先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会时生效。根据《公司章程》的规定，公司董事会由9名董事组成，公司将尽快选举产生新任董事。   [阅读全文]