2014-02-18 (000877)天山股份：召开2014年第二次临时股东大会的通知

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年3月11日下午14:30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年3月10日下午15:00至2014年3月11日下午15:00期间的任意时间
    （三）股权登记日：2014年3月6日
    （四）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （六）登记时间：2014年3月10日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）
    （七）审议事项：《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》。   [阅读全文]

2014-02-14 (000877)天山股份：关于未履行完毕承诺事项的公告

    公司现发布关于未履行完毕承诺事项的公告。   [阅读全文]

2014-01-22 (000877)天山股份：2014年第一次临时股东大会会议决议

    天山股份2014年第一次临时股东大会于2014年1月21日召开，审议通过了《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。   [阅读全文]

2014-01-17 (000877)天山股份：召开2014年第一次临时股东大会的提示

    现场会议时间：2014年1月21日下午14:30 
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年1月20日下午15:00至2014年1月21日下午15:00期间的任意时间。
    审议事项：《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。   [阅读全文]

2014-01-02 (000877)天山股份：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    （一）会议召集人：公司董事会
    （二）会议表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （三）现场会议：
    1、会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室。
    2、会议时间：2014年1月21日下午14:30 
    （四）网络投票时间
    （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2014年1月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
    （2）互联网投票系统投票时间为：2014年1月20日下午15:00至2014年1月21日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2014年1月15日
    （六）登记时间：2014年1月20日上午10:30-13:30，下午15:00-18:30（信函以收到邮戳日为准）。
    （七）审议事项：《关于公司控股子公司与中材股份及中材集团财务有限公司签署<委托贷款合同>涉及关联交易的议案》、《关于本公司新增授信及贷款的议案》、《关于提名公司第五届董事会增补董事候选人的议案》。   [阅读全文]

2013-12-26 (000877)天山股份：高级管理人员离任

    天山股份董事会于近日收到公司董事刘成先生和隋玉民先生的辞职申请，刘成先生和隋玉民先生因工作调动原因无法再担任公司董事一职，请求辞去公司董事职务，根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》规定，刘成先生和隋玉民先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。刘成先生和隋玉民先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。   [阅读全文]

2013-11-23 (000877)天山股份：控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的进展

    天山股份于2013年11月19日公告了关于控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的进展公告。2013年11月18日，公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与受让方新疆青松建材化工（集团）股份有限公司签订《产权交易合同》，转让价格为15,614.42万元。根据协议规定，受让方采取一次性付款方式，将转让价款在合同生效后五日内汇入北京产权交易所指定的结算账户，北京产权交易所接到股权转让价款后，按与出让方约定及有关规定进行结算，目前公司控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司已全额收到该笔款项。   [阅读全文]

2013-11-19 (000877)天山股份：控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司出售参股公司股权的进展

    天山股份控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司通过在北京产权交易所挂牌交易的方式转让公司参股公司伊犁南岗建材(集团)有限责任公司31.639%的股权。新疆青松建材化工（集团）股份有限公司通过摘牌程序摘得此部分股权。2013年11月18日，公司控股子公司屯河水泥与摘牌方青松建化签订《产权交易合同》，转让价格为15,614.42万元。
    本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组且不构成关联交易。　  
    此次股权转让完成后，公司控股子公司屯河水泥不再持有伊犁南岗股权。转让股权的资金将主要用于屯河水泥补充流动资金和偿还银行贷款。本次转让不会对公司造成重大影响。   [阅读全文]

2013-10-30 (000877)天山股份：2013年第五次临时股东大会会议决议

    天山股份2013年第五次临时股东大会会议于2013年10月29日召开，审议通过了《关于公司和全资子公司办理流动资金贷款续贷及公司新增银行授信额度的议案》、《关于公司为子公司借款和授信提供担保及子公司之间互保的议案》、《关于本公司仓房沟厂区搬迁的议案》。   [阅读全文]

2013-10-25 (000877)天山股份：2013年前三季度报告主要财务指标

    2013年前三季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.3443
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  4.6   [阅读全文]