2014-03-14 (000836)鑫茂科技：召开2014年第二次临时股东大会的再次通知

    1、现场会议时间：2014年3月18日下午14:45。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日下午15:00至2014年3月18日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议审议事项：《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于同意天津鑫茂科技股份有限公司对久智光电子材料科技有限公司增资的议案》、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》等。   [阅读全文]

2014-03-04 (000836)鑫茂科技：召开2014年第二次临时股东大会通知的修订

    鑫茂科技于2014年3月1日披露了“天津鑫茂科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知”公告。因工作疏忽，将董事会决议召开股东会的决议届次输入有误，原公告内容为“经公司第六届董事会第十三次会议决议，本公司定于2014年3月18日（周二）召开公司2014年第二次临时股东大会。”，现修订为“经公司第六届董事会第十六次会议决议，本公司定于2014年3月18日（周二）召开公司2014年第二次临时股东大会。”，公告其他内容不变。   [阅读全文]

2014-03-01 (000836)鑫茂科技：召开2014年第二次临时股东大会的通知

    1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议时间：2014年3月18日下午14:45
    3、现场会议地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室
    4、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月18日上午9:30-11:30和下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月17日下午15:00至2014年3月18日下午15:00期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    6、股权登记日：2014年3月11日
    7、会议审议事项：《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》等。   [阅读全文]

2014-02-14 (000836)鑫茂科技：关于公司及相关主体承诺履行情况的公告

    公司现发布关于公司及相关主体承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-02-12 (000836)鑫茂科技：第六届董事会第十五次会议决议

    鑫茂科技第六届董事会第十五次会议于2014年2月10日召开，审议通过如下决议：
    同意公司为天津长飞鑫茂光通信有限公司在大连银行股份有限公司天津分行申请的5000万元综合授信（敞口部分）提供连带责任保证担保，担保期限十二个月。担保的授信业务品种包括：流动资金借款、银行承兑汇票（敞口部分）、国内信用证（敞口部分）。在此担保业务品种、额度、期限内，由授信申请人根据业务经营的实际需要自主决定单笔额度和期限，不需再经本担保人董事会审议。天津长飞鑫茂光通信有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保。   [阅读全文]

2014-02-11 (000836)鑫茂科技：会计师事务所转制及名称变更

    2014年2月10日，鑫茂科技收到审计会计师事务所中审亚太关于“中审亚太会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业的函”。函中获悉，原中审亚太会计师事务所有限公司已转制为特殊普通合伙会计师事务所，并更名为“中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）”，注册地址及经营范围保持不变。
    根据《财政部 证监会 国资委关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号），中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）将履行原中审亚太的合同及各项法律文件或与客户续签新的业务合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所。
    公司2012年度股东会决议续聘原中审亚太作为2013年度审计机构，续签协议时，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）将取代原中审亚太成为服务协议的一方，享有和承担在新服务协议下的全部权利和义务。   [阅读全文]

2014-01-25 (000836)鑫茂科技：2014年第一次临时股东大会决议

    鑫茂科技2014年第一次临时股东大会于2014年1月24日召开，审议通过了增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。   [阅读全文]

2014-01-09 (000836)鑫茂科技：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、会议召开时间：2014年1月24日上午10:30。
    2、股权登记日：2014年1月21日。
    3、会议召开地点：天津市华苑产业园区华天道3号鑫茂科技公司二楼会议室。
    4、召集人：公司董事会。
    5、会议召开方式：采取现场表决方式。
    6、会议审议事项：关于增补周宏斌先生为公司第六届董事会董事候选人的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案。   [阅读全文]

2014-01-02 (000836)鑫茂科技：第六届董事会第十三次会议决议

    鑫茂科技第六届董事会第十三次会议于2013年12月31日召开，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》等议案。   [阅读全文]

2013-12-26 (000836)鑫茂科技：第六届董事会第十二次会议决议

    鑫茂科技第六届董事会第十二次会议于2013年12月25日召开，审议通过如下决议：
    同意公司为天津长飞鑫茂光缆有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请的人民币额度为贰仟伍佰万元授信提供全额不可撤销之连带保证担保，签订相关担保合同并按照合同之条款承担相应的法律责任和经济责任。天津长飞鑫茂光缆有限公司以相应价值的自有设备向公司提供等额反担保。   [阅读全文]