2017-11-25 (603901)永创智能：第三届董事会第二次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年11月24日召开，会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
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2017-11-17 (603901)永创智能：第三届董事会第一次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第三届董事会第一次会议于2017年11月15日召开，会议审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》等事项。
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2017-11-17 (603901)永创智能：2017年第四次临时股东大会决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年11月15日召开，会议审议通过关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
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2017-10-31 (603901)永创智能：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年11月15日14点30分召开2017年第四次临时股东大会，审议关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案、关于选举非独立董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年11月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年11月15日9:15-15:00。
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2017-10-31 (603901)永创智能：第二届董事会第三十次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第三十次会议于2017年10月30日召开，会议审议通过《关于<2017年第三季度报告>的议案》、《关于选举非独立董事的议案》、《关于调整公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》等事项。
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2017-10-31 (603901)永创智能：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.14
加权平均净资产收益率(%)                     6.24
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2017-10-13 (603901)永创智能：2017年第三次临时股东大会决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年10月12日召开，会议审议通过关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
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2017-09-27 (603901)永创智能：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    杭州永创智能设备股份有限公司董事会决定于2017年10月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会，审议关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案、关于公司2017年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性的议案、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年10月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年10月12日9:15-15:00。
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2017-09-27 (603901)永创智能：第二届董事会第二十九次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十九次会议于2017年9月26日召开，会议审议通过《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》、《关于2017年度非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响、公司采取措施的议案》等事项。
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2017-09-16 (603901)永创智能：第二届董事会第二十八次会议决议公告

    杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第二十八次会议于2017年9月15日召开，会议审议通过《关于延长公司第一期员工持股计划存续期的议案》。
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