2016-12-14 (603678)火炬电子：第三届董事会第二十一次会议决议的公告

　　福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年12月13日召开，会议审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等事项。
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2016-10-28 (603678)火炬电子：2016年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.86
加权平均净资产收益率(%)                    11.10
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2016-09-23 (603678)火炬电子：第三届董事会第十九次会议决议的公告

    福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年9月22日召开，会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》。
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2016-09-20 (603678)火炬电子：2016年第三次临时股东大会决议公告

    福建火炬电子科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年9月19日召开，会议审议通过关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案、关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案、关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案等事项。
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2016-09-03 (603678)火炬电子：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

    福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点30分召开2016年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案、关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案、关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案等事项。
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2016-09-03 (603678)火炬电子：第三届董事会第十八次会议决议的公告

    福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年9月2日召开，会议审议通过《关于增资火炬集团控股有限公司以及授权其设立境外全资子公司的议案》、《关于公司以募集资金向募投项目实施主体福建立亚新材有限公司增资的议案》、《关于公司使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》等事项。
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2016-08-23 (603678)火炬电子：2016年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.52
加权平均净资产收益率(%)                     7.38
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2016-08-23 (603678)火炬电子：第三届董事会第十七次会议决议的公告

    福建火炬电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议于2016年8月19日召开，会议审议通过《公司2016年半年度报告及其摘要》、《公司2016年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》等事项。
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2016-07-19 (603678)火炬电子：2016年第二次临时股东大会决议公告

    福建火炬电子科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年7月18日召开，会议审议通过关于公司变更经营范围的议案、关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司董事会议事规则》的议案、关于修订《福建火炬电子科技股份有限公司章程》的议案。
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2016-07-02 (603678)火炬电子：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

    福建火炬电子科技股份有限公司董事会决定于2016年7月18日14点30分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司变更经营范围的议案》、《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》、《关于修订<福建火炬电子科技股份有限公司章程>的议案》。
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