2016-08-06 (603567)珍宝岛：第二届董事会第二十一次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年8月4日召开，会议审议通过《关于公司经营战略发展规划的议案》、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》、《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
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2016-06-28 (603567)珍宝岛：第二届董事会第二十次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2016年6月27日召开，会议审议通过《关于修订公司章程的议案》、《关于制定<信息披露暂缓及豁免管理制度>的议案》、《关于向工商银行申请2亿元贷款的议案》。
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2016-06-04 (603567)珍宝岛：第二届董事会第十九次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2016年6月3日召开，会议审议通过《关于公司向建设银行申请3亿元贷款的议案》、《关于公司向工商银行申请2亿元贷款的议案》。
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2016-06-03 (603567)珍宝岛：2015年利润分配及资本公积金转增股本实施公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司实施2015年利润分配及资本公积金转增股本方案为：每股转增1股派发现金红利0.50元人民币(含税)。
    股权登记日：2016年6月8日
    除权（除息）日、现金红利发放日：2016年6月13日
    新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月14日
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2016-05-28 (603567)珍宝岛：2015年年度股东大会决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月27日召开，会议审议通过《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案》等事项。
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2016-05-10 (603567)珍宝岛：第二届董事会第十八次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十八次会议于2016年5月9日召开，会议审议通过《关于公司向建设银行申请1亿元贷款的议案》、《关于公司向工商银行申请1亿元贷款的议案》。

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2016-04-27 (603567)珍宝岛：2016年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.1579
加权平均净资产收益率(%)                     1.66

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2016-04-26 (603567)珍宝岛：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         1.4522
加权平均净资产收益率(%)                   18.01

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2016-04-26 (603567)珍宝岛：关于召开2015年年度股东大会的通知

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会决定于2016年5月27日9点30分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议2015年度报告全文及摘要、2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案等事项。

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2016-04-26 (603567)珍宝岛：第二届董事会第十七次会议决议公告

    黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过《2015年度报告全文及摘要》、《2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2016年第一季度报》全文及正文等事项。

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