2016-04-26 (603355)莱克电气：关于召开2015年年度股东大会的通知

    莱克电气股份有限公司董事会决定于2016年5月16日14点00分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2015年年度报告及摘要》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于公司审计机构2015年度审计工作评价及续聘的议案》等事项。

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2016-04-26 (603355)莱克电气：第三届董事会第二十一次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2016年4月25日召开，会议审议通过《公司2015年年度报告及摘要》、《关于公司2016年度预计日常关联交易的议案》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》等事项。

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2016-01-13 (603355)莱克电气：第三届董事会第二十次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年1月12日召开，会议审议通过《关于公司为境外全资子公司提供担保的议案》。

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2015-12-12 (603355)莱克电气：第三届董事会第十九次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2015年11月10日召开，会议审议通过《关于使用自有资金购买“歌斐创世捷信金融消费贷款三号投资基金”的议案》。

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2015-11-14 (603355)莱克电气：第三届董事会第十八次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年11月13日召开，会议审议通过《关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案》、《关于使用自有资金再次购买“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”的议案》。

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2015-10-30 (603355)莱克电气：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.65
加权平均净资产收益率(%)                    12.50

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2015-10-21 (603355)莱克电气：第三届董事会第十六次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年10月20日召开，会议审议通过《关于使用自有资金购买“歌斐创世捷信金融消费贷款一号投资基金”的议案》。

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2015-10-17 (603355)莱克电气：第三届董事会第十五次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2015年10月16日召开，会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

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2015-10-15 (603355)莱克电气：第三届董事会第十四次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2015年10月14日召开，会议审议通过《关于使用自有资金进行专项资产管理计划的议案》。

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2015-08-26 (603355)莱克电气：第三届董事会第十三次会议决议公告

    莱克电气股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2015年8月25日召开，会议审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司2015年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于调整公司第三届董事会专门委员会委员的议案》。

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