2015-04-01 (603288)海天味业：2014年年度股东大会决议公告

    佛山市海天调味食品股份有限公司2014年年度股东大会于2015年3月31日召开，会议审议通过公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。

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2015-03-10 (603288)海天味业：关于召开2014年年度股东大会的通知

    佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2015年3月31日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2014年年度报告全文及摘要、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于续聘公司2015年度审计机构的议案等事项。

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2015-03-10 (603288)海天味业：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            1.40
加权平均净资产收益率(%)                       33

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2015-03-10 (603288)海天味业：第二届董事会第十六次会议决议公告

    佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十六次会议于2015年3月9日召开，会议审议通过《公司2014年年度报告全文及摘要》、《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》等事项。

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2014-10-30 (603288)海天味业：2014年第二次临时股东大会决议公告

    佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月29日召开，会议审议通过关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。

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2014-10-21 (603288)海天味业：2014年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            1.03
加权平均净资产收益率(%)                       25

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2014-10-21 (603288)海天味业：第二届董事会第十三次会议决议公告

    佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2014年10月20日召开，会议审议并通过《佛山市海天调味食品股份有限公司关于执行财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的议案》、佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第三季度报告及其摘要、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司对外投资管理制度》的议案等事项。

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2014-10-14 (603288)海天味业：关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

    佛山市海天调味食品股份有限公司董事会决定于2014年10月29日下午14：30召开公司2014年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投票、网络投票与独立董事征集投票权投票相结合的方式召开，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间：2014年10月29日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，审议关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划有关事项的议案。
　　网络投票代码：752288；投票简称：海天投票。

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2014-10-14 (603288)海天味业：第二届董事会第十二次会议决议公告

    佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2014年10月13日召开，会议审议通过《关于提请召开佛山市海天调味食品股份有限公司2014年第二次临时股东大会的议案》、《关于收购控股子公司广东广中皇食品有限公司少数股东权益的议案》。

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2014-08-29 (603288)海天味业：第二届董事会第十一次会议决议公告

    佛山市海天调味食品股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2014年8月28日召开，会议审议通过《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《佛山市海天调味食品股份有限公司首期限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

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