2015-05-01 (603088)宁波精达：2014年年度股东大会决议公告

    宁波精达成形装备股份有限公司2014年年度股东大会于2015年4月30日召开，会议审议通过《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》等事项。

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2015-04-28 (603088)宁波精达：2015年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.10
加权平均净资产收益率(%)                     1.70

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2015-04-28 (603088)宁波精达：第二届董事会第十次会议决议公告

    宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第十次会议于2015年4月27日召开，会议审议通过《2015年第一季度报告》、《关于聘任证券事务代表的议案》。

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2015-04-09 (603088)宁波精达：2014年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.59
加权平均净资产收益率(%)                    11.59

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2015-04-09 (603088)宁波精达：关于召开2014年年度股东大会的通知

    宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2015年4月30日14点00分召开公司2014年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《公司2014年度利润分配预案》、《关于公司2014年年度报告及摘要的议案》、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》等事项。

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2015-04-09 (603088)宁波精达：董事会决议公告

    宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第九次会议于2015年4月8日召开，会议审议通过《2014年度利润分配预案》、《2014年度报告全文及摘要》、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》等事项。

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2015-04-01 (603088)宁波精达：2015年第二次临时股东大会决议公告

    宁波精达成形装备股份有限公司2015年第二次临时股东大会于2015年3月31日召开，会议审议通过《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》。

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2015-03-16 (603088)宁波精达：关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

    宁波精达成形装备股份有限公司董事会决定于2015年3月31日14:00召开公司2015年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》。

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2015-03-16 (603088)宁波精达：第二届董事会第八次会议决议公告

    宁波精达成形装备股份有限公司第二届董事会第八次会议于2015年3月13日召开，会议审议通过《关于与关联人共同出资设立公司的关联交易议案》、《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的通知》。

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2015-01-23 (603088)宁波精达：2015年第一次临时股东大会决议公告

    宁波精达成形装备股份有限公司2015年第一次临时股东大会于2015年1月22日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》、《关于修订<宁波精达成形装备股份有限公司章程>的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》等事项。

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