2018-11-17 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十八次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十八次会议于2018年11月16日召开，会议审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》、《关于提名周湘平为第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
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2018-11-16 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十七次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2018年11月14日召开，会议审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司昌江支行等金融机构申请授信的议案》。
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2018-08-25 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十四次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议于2018年8月24日召开，会议审议通过《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《公司截至2018年6月30日募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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2018-08-25 (601969)海南矿业：2018年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          -0.105
加权平均净资产收益率(%)                   -4.284
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2018-08-23 (601969)海南矿业：公开发行2016年公司债券(第一期)2018年付息公告

    海南矿业股份有限公司公开发行2016年公司债券(面向合格投资者)(第一期)(简称“16海矿01”)将于2018年8月30日开始支付2017年8月30日至2018年8月29日期间利息。
    债权登记日：2018年8月29日
    债券付息日：2018年8月30日
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2018-08-22 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十三次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2018年8月21日召开，会议审议通过《关于公司组织机构调整的议案》。
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2018-07-17 (601969)海南矿业：2018年第二次临时股东大会决议公告

    海南矿业股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年7月16日召开，会议审议通过关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署《金融服务协议》的议案、关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于提请股东大会授权管理层办理发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案等事项。
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2018-06-30 (601969)海南矿业：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

    海南矿业股份有限公司董事会决定于2018年7月16日14点45分召开2018年第二次临时股东大会，审议关于拟发行非公开定向债务融资工具的议案、关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案、“关于为董事、监事及高管购买责任保险并提请股东大会在权限内授权管理层办理相关事项的议案”等事项。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年7月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年7月16日9:15-15:00。
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2018-06-30 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十二次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2018年6月29日召开，会议审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》。
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2018-06-23 (601969)海南矿业：第三届董事会第二十一次会议决议公告

    海南矿业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2018年6月22日召开，会议审议通过《关于董事会授权公司管理层对短期闲置资金进行综合管理的议案》、《关于向海口农村商业银行股份有限公司等机构申请授信的议案》、《关于与上海复星高科技集团财务有限公司签署<金融服务协>的议案》等事项。
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