2017-08-30 (601888)中国国旅：第三届董事会第五次会议(通讯方式)决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第五次会议于2017年8月28日召开，会议审议通过《公司2017年半年度报告及摘要》、《关于公司2017年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于修订<公司章程>的议案》等事项。
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2017-06-09 (601888)中国国旅：2016年年度权益分派实施公告

    中国国旅股份有限公司实施2016年年度利润分配及转增股本方案为：A股每股派发现金红利1.00元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增1股。
    股权登记日：2017/6/15
    除权（息）日：2017/6/16
    新增无限售条件流通股份上市日：2017/6/19
    现金红利发放日：2017/6/16
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2017-05-24 (601888)中国国旅：2016年年度股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于公司2017年度担保计划的议案》等事项。
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2017-04-29 (601888)中国国旅：2017年第一季度主要财务指标

基本每股收益(元)                          0.7357
加权平均净资产收益率(%)                     5.55
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2017-04-29 (601888)中国国旅：2016年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                          1.8522
加权平均净资产收益率(%)                    15.26
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2017-04-29 (601888)中国国旅：关于召开2016年年度股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年5月23日14点00分召开2016年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2016年年度报告及摘要、公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本方案、关于公司2017年度担保计划的议案等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-04-29 (601888)中国国旅：第三届董事会第三次会议决议公告

    中国国旅股份有限公司第三届董事会第三次会议于2017年4月27日召开，会议审议通过《公司2016年年度报告及摘要》、《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《公司2017年第一季度报告》等事项。
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2017-04-13 (601888)中国国旅：2017年第三次临时股东大会决议公告

    中国国旅股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年4月12日召开，会议审议通过《关于公司2017年投资计划的议案》、《关于公司2017年预算（草案）的议案》、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》等事项。
    仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]

2017-03-25 (601888)中国国旅：关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

    中国国旅股份有限公司董事会决定于2017年4月12日14点00分召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司2017年投资计划的议案、关于公司2017年预算（草案）的议案、关于变更公司2016年度审计机构的议案等事项。
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2017-03-25 (601888)中国国旅：第三届董事会第二次会议决议公告

　　中国国旅股份有限公司第三届董事会第二次会议于2017年3月24日召开，会议审议通过《关于公司2017年预算（草案）的议案》、《关于公司2017年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》、《关于变更公司2016年度审计机构的议案》等事项。
　　仅供参考，请查阅当日公告全文。   [阅读全文]