2016-03-29 (601579)会稽山：第三届董事会第二十次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年3月25日召开，会议审议通过《关于公司2015年度利润分配预案》、《公司2015年年度报告全文及摘要》、《关于2016年日常关联交易预计的议案》等事项。

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2016-01-29 (601579)会稽山：2016年第一次临时股东大会决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年1月28日召开，会议审议通过《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

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2016-01-12 (601579)会稽山：第三届董事会第十九次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2016年1月8日召开，会议审议通过《关于与柯岩管委会、柯岩街道办事处签署<房屋拆迁补偿安置协议>的议案》、《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》、《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》等事项。

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2016-01-12 (601579)会稽山：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    会稽山绍兴酒股份有限公司董事会决定于2016年1月28日14点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案》。

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2015-11-18 (601579)会稽山：第三届董事会第十八次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2015年11月16日召开，会议审议通过《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于公司与四家投资者签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》、《关于公司<非公开发行股票募集资金使用可行性报告（修订稿）>的议案》等事项。

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2015-10-27 (601579)会稽山：2015年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                            0.18
加权平均净资产收益率(%)                     4.86

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2015-08-26 (601579)会稽山：2015年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.174
加权平均净资产收益率(%)                     4.73

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2015-08-26 (601579)会稽山：第三届董事会第十六次会议决议公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司第三届董事会第十六次会议于2015年8月25日召开，会议审议通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》、《关于聘任应铭为公司证券事务代表的议案》。

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2015-08-19 (601579)会稽山：首次公开发行限售股上市流通公告

    会稽山绍兴酒股份有限公司本次限售股上市流通数量为148,000,000股；上市流通日为2015年8月25日。

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2015-07-10 (601579)会稽山：股票交易异常波动核查结果暨复牌公告

    经会稽山绍兴酒股份有限公司自查，并问询公司控股股东，实际控制人，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
    按照上海证券交易所相关要求，公司已完成了必要的核查。经申请，公司股票将于2015年7月10日起复牌。

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