2017-12-14 (600604)市北高新：2015年公司债券2017年付息公告
上海市北高新股份有限公司2015年公司债券(简称“15市北债”)将于2017年12月21日开始支付自2016年12月21日至2017年12月20日期间的利息。
债权登记日：2017年12月20日
债券付息日：2017年12月21日
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2017-12-13 (600604)市北高新：关于第八届董事会第二十三次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于2017年12月12日召开，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》、《关于选举董事会战略委员会委员的议案》、《关于选举董事会提名委员会委员的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2017-12-13 (600604)市北高新：2017年第二次临时股东大会决议公告
上海市北高新股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年12月12日召开，会议审议通过关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2017-12-01 (600604)市北高新：关于第八届董事会第二十二次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2017年11月30日召开，会议审议通过《关于全资子公司签订特别重大合同的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2017-11-24 (600604)市北高新：关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
上海市北高新股份有限公司董事会决定于2017年12月12日14点00分召开2017年第二次临时股东大会，审议关于选举罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2017年12月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2017年12月12日9:15-15:00。
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[阅读全文]2017-11-24 (600604)市北高新：关于第八届董事会第二十一次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2017年11月23日召开，会议审议通过《关于提名罗岚女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
[阅读全文]2017-10-27 (600604)市北高新：关于第八届董事会第二十次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2017年10月26日召开，会议审议通过《关于公司2017年第三季度报告及其摘要的议案》、《关于制定<银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》。
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[阅读全文]2017-10-27 (600604)市北高新：2017年前三季度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0436
加权平均净资产收益率(%) 1.43
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[阅读全文]2017-09-30 (600604)市北高新：2017年第一次临时股东大会决议公告
上海市北高新股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年9月29日召开，会议审议通过关于修订《上海市北高新股份有限公司章程》的议案、关于公司拟注册发行中期票据的议案、关于公司公开发行公司债券方案的议案等事项。
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[阅读全文]2017-09-20 (600604)市北高新：关于第八届董事会第十九次会议决议公告
上海市北高新股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2017年9月18日召开，会议审议通过《关于通过公开挂牌方式转让公司全资子公司上海开创企业发展有限公司持有的上海中铁市北投资发展有限公司40%股权的议案》。
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