2016-09-20 (600435)北方导航：第五届董事会第十七次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2016年9月19日召开，会议审议通过《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。
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2016-09-20 (600435)北方导航：2016年第一次临时股东大会决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年9月19日召开，会议审议通过关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案、关于增补独立董事的议案。
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2016-08-25 (600435)北方导航：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2016年9月19日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于与中兵融资租赁有限责任公司签订《融资租赁服务框架协议》的关联交易的议案、关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案、关于选举独立董事的议案。
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2016-08-25 (600435)北方导航：2016年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         0.00269
加权平均净资产收益率(%)                    0.195
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2016-08-25 (600435)北方导航：第五届董事会第十六次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2016年8月23日召开，会议审议通过《关于2016年半年度报告及摘要的议案》、《关于<2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》、《关于与中兵融资租赁有限责任公司签订<融资租赁服务框架协议>的关联交易的议案》等事项。
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2016-06-21 (600435)北方导航：2015年度利润分配及资本公积转增股本实施公告

    北方导航控制技术股份有限公司实施2015年度利润分配及资本公积转增股本方案为：每股普通股派发现金红利人民币0.05元（含税）；以资本公积按普通股每股转增1股。
    股权登记日：2016年6月24日
    除权除息日：2016年6月27日
    现金红利发放日：2016年6月27日
    新增无限售条件流通股份上市日：2016年6月28日
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2016-06-08 (600435)北方导航：第五届董事会第十五次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2016年6月7日召开，会议审议通过《关于公司关联方为控股子公司哈尔滨建成北方专用车有限公司提供财务资助的关联交易的议案》。
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2016-05-31 (600435)北方导航：第五届董事会第十四次会议决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议于2016年5月30日召开，会议审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于控股子公司开展融资租赁业务的关联交易的议案》、《关于为控股子公司融资租赁业务提供担保的议案》等事项。
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2016-05-26 (600435)北方导航：2015年年度股东大会决议公告

    北方导航控制技术股份有限公司2015年年度股东大会于2016年5月25日召开，会议审议通过关于《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案、关于公司2015年度利润分配的预案、关于2015年度资本公积转增股本的预案等事项。
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2016-04-21 (600435)北方导航：关于召开2015年年度股东大会的通知

    北方导航控制技术股份有限公司董事会决定于2016年5月25日14点30分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案、关于公司2015年度利润分配的预案、关于2015年度资本公积转增股本的预案等事项。

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