2017-12-29 (600073)上海梅林：第七届董事会第四十三次会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四十三次会议于2017年12月28日召开，会议审议通过关于选举吴通红为公司第七届董事会董事长的议案、“关于增补吴通红为公司第七届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会委员的议案”、关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案等事项。
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2017-12-29 (600073)上海梅林：关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

    上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2018年1月15日14点00分召开2018年第一次临时股东大会，审议关于新西兰银蕨农场有限公司增加2018年季节性贷款额度的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2018年1月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2018年1月15日9:15-15:00。
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2017-12-29 (600073)上海梅林：2017年第四次临时股东大会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司2017年第四次临时股东大会于2017年12月28日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于选举董事的议案。
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2017-12-13 (600073)上海梅林：关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

    上海梅林正广和股份有限公司董事会决定于2017年12月28日14点00分召开2017年第四次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于选举董事的议案。
    表决方式：现场投票和网络投票相结合；
    网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
    交易系统投票时间：2017年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
    互联网投票平台投票时间：2017年12月28日9:15-15:00。
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2017-12-13 (600073)上海梅林：第七届董事会第四十二次会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于2017年12月12日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》法定代表人相关条款的议案、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》的关联交易的议案、关于召开公司2017年第四次临时股东大会的议案。
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2017-10-31 (600073)上海梅林：第七届董事会第三十八次会议决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司第七届董事会第三十八次会议于2017年10月30日召开，会议审议通过关于2017年第三季度报告全文及正文的议案、关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案、关于更换证券事务代表的议案等事项。
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2017-10-31 (600073)上海梅林：2017年前三季度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.319
加权平均净资产收益率(%)                     8.97
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2017-10-20 (600073)上海梅林：2017年半年度权益分派实施公告

    上海梅林正广和股份有限公司实施2017年半年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.09元(含税)。
    股权登记日：2017/10/26
    除息日：2017/10/27
    现金红利发放日：2017/10/27
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2017-09-19 (600073)上海梅林：2017年第三次临时股东大会决议公告

    上海梅林正广和股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年9月18日召开，会议审议通过关于签订《<银蕨农场牛肉有限公司股票认购协议>修改协议》的议案、关于公司2017年度中期利润分配方案的议案、关于续聘公司2017年度审计机构的议案。
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2017-08-31 (600073)上海梅林：2017年半年度主要财务指标

基本每股收益(元)                           0.297
加权平均净资产收益率(%)                     8.32
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