2016-03-11 (600063)皖维高新：2015年年度股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司2015年年度股东大会于2016年3月10日召开，会议审议通过《公司2015年度利润分配预案》、《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。

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2016-03-05 (600063)皖维高新：2016年第一次临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月4日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》等事项。

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2016-02-18 (600063)皖维高新：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2016年3月4日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案、关于授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案等事项。

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2016-02-18 (600063)皖维高新：六届二十三次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司六届二十三次董事会于2016年2月17日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案》、《关于全体董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够切实履行作出的承诺的议案》等事项。

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2016-01-29 (600063)皖维高新：关于召开2015年年度股东大会的通知

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会决定于2016年3月10日14点00分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2015年度利润分配预案、关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案、关于续聘会计师事务所的议案等事项。

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2016-01-29 (600063)皖维高新：2015年年度主要财务指标

基本每股收益(元)                         0.07
加权平均净资产收益率(%)                  2.75

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2016-01-29 (600063)皖维高新：六届二十二次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十二次会议于2016年1月27日召开，会议审议通过《公司2015年年度报告》及其摘要、《公司2015年度利润分配预案》、《关于2016年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》等事项。

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2015-12-04 (600063)皖维高新：六届二十一次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十一次会议于2015年12月2日召开，会议审议通过《关于通过兴业银行股份有限公司巢湖支行向安徽居巢经济开发区投资有限公司进行委托贷款的议案》。

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2015-12-01 (600063)皖维高新：六届二十次董事会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司董事会六届二十次会议于2015年11月30日召开，会议审议决定解聘高祖安总经理助理职务。

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2015-11-04 (600063)皖维高新：2015年第三次临时股东大会决议公告

    安徽皖维高新材料股份有限公司2015年第三次临时股东大会于2015年11月3日召开，会议审议通过《关于公司拟在银行间债券市场发行中期票据的议案》、《关于公司拟在银行间债券市场发行短期融资券的议案》。

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