2014-07-29 (300169)天晟新材：2014年第一次临时股东大会决议

    天晟新材2014年第一次临时股东大会于2014年7月28日召开，审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》 等议案，否决了《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。   [阅读全文]

2014-07-29 (300169)天晟新材：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金获得中国证券监督管理委员会正式批复

    天晟新材接到中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕748号《关于核准常州天晟新材料股份有限公司向高琍玲等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的文件，现将批复主要内容予以公告。   [阅读全文]

2014-07-25 (300169)天晟新材：召开2014年第一次临时股东大会的提示

    会议时间：
    （1）现场会议时间：2014年7月28日下午2点
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。
    会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)、《关于增加公司经营范围的议案》等。   [阅读全文]

2014-07-17 (300169)天晟新材：增加2014年第一次临时股东大会临时提案

    天晟新材于2014年7月5日召开的第二届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》，并发出了《关于召开2014年第一次临时股东大会的通知》，股权登记日为2014年7月24日，现场会议的召开时间为2014年7月28日14:00。 
    2014年7月16日，公司董事会收到公司控股股东之一---吕泽伟先生《关于提请补充天晟新材2014年第一次临时股东大会相关议案内容的临时提案函》，经公司董事会审核，公司股东吕泽伟先生的临时提案程序符合有关规定，内容具体明确，属于股东大会决议范围，同意将上述临时提案提交该次股东大会审议。截止本公告发布日，吕泽伟先生持有公司39,916,614 股，占公司总股本的14.23%。 
    公司2014年第一次临时股东大会本次增加的临时提案如下： 
    1、《关于补充增加公司经营范围的议案》； 
    2、《关于补充修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。 
    鉴于本次吕泽伟先生提出的临时提案是在2014年7月5日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过的《关于增加公司经营范围的议案》基础之上进行再补充增加，同时也需要对《公司章程》第十三条进行修订。根据深交所相关规定，对同一事项有不同提案且公司提供网络投票方式的，股东大会不得设置“总议案”，故公司2014 年第一次临时股东大会网络投票取消“总议案”。 
    除上述临时提案及取消网络投票“总议案”外，公司2014 年第一次临时股东大会其他事项不变。   [阅读全文]

2014-07-14 (300169)天晟新材：2014年半年度业绩预告

    天晟新材预计2014年半年度归属于上市公司股东的净利润盈利300.00万元-400.00万元，比上年同期下降47.07%-29.42%。   [阅读全文]

2014-07-08 (300169)天晟新材：召开2014年第一次临时股东大会的通知

    1、召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    （1）现场会议时间：2014年7月28日下午2点
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2014年7月28日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年7月27日15:00至2014年7月28日15:00的任意时间。
    3、股权登记日：2014年7月24日
    4、会议地点：常州市天宁经济开发区龙锦路508号常州天晟新材料股份有限公司会议室106
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    6、会议审议事项：《关于公司董事会换届选举的议案》(非独立董事候选人)、《关于增加公司经营范围的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》等。   [阅读全文]

2014-06-30 (300169)天晟新材：关于公司实际控制人、股东等承诺履行情况的公告

    天晟新材现发布关于公司实际控制人、股东等承诺履行情况的公告。   [阅读全文]

2014-06-24 (300169)天晟新材：第二届董事会第三十六次会议决议

    天晟新材第二届董事会第三十六次会议于2014年6月23日召开，审议并通过了《关于出售全资子公司全部股权的议案》。   [阅读全文]

2014-06-19 (300169)天晟新材：控股股东进行股票补充质押及部分解除质押

    天晟新材于2014年6月18日接到公司控股股东、实际控制人之一孙剑先生的通知，其于2014年6月16至17日进行了所持公司股票补充质押及部分解除质押。
    2014年6月16日，孙剑先生将其所持有的公司高管锁定股9,962,904股以股票质押回购补充质押的方式质押给海通证券股份有限公司，办理股票质押式回购业务进行融资，初始交易日为2014年6月16日，购回交易日为2015年6月3日。本次业务相关股权质押登记手续已于2014年6月16日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次质押股份数为9,962,904股，占其所持公司股份总数的24.96%，占公司总股本的3.55%。
    2014年6月17日，孙剑先生将其质押给海通证券股份有限公司的31,482,904股股份（其中无限售流通股9,962,904股，高管锁定股21,520,000股）中的9,962,904股无限售流通股根据其资金安排提前解除了股票质押式回购交易，本次解除质押的股份占其所持公司股份总数的24.96%，占公司总股本的3.55%，相关股权解除质押手续已于2014年6月17日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。   [阅读全文]

2014-06-18 (300169)天晟新材：股票复牌

    2014年6月17日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第26次工作会议审核，天晟新材发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得有条件通过。根据相关规定，公司股票自2014年6月18日开市起复牌，待公司收到中国证监会予以核准的正式文件后将另行公告。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]