2014-08-09 (002474)榕基软件：独立董事辞职

    榕基软件董事会于近日收到独立董事毕振东先生的书面辞呈，因个人原因，毕振东先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会委员及董事会薪酬与考核委员会委员职务。毕振东先生辞职后将不在公司担任任何职务。
    毕振东先生辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为2名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据有关规定，该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。公司将尽快组织提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。   [阅读全文]

2014-07-03 (002474)榕基软件：子公司完成工商登记事宜

    近日，榕基软件子公司榕基五一（北京）信息技术有限公司、沈阳榕基信息技术有限公司完成了工商登记手续，现将具体情况予以公告。   [阅读全文]

2014-06-28 (002474)榕基软件：第三届董事会第七次会议决议

    榕基软件第三届董事会第七次会议于2014年6月27日召开，审议通过《关于全资子公司使用部分超募资金投资建设产品分销项目的议案》。   [阅读全文]

2014-06-25 (002474)榕基软件：公司签署增资协议

    1、榕基软件于2014年5月16日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》，经与厦门国际银行股份有限公司协商，拟以增资扩股形式向国际银行增资暨对外投资，投资总额最低金额为人民币42,000,000元（大写：人民币肆仟贰佰万元）、最高金额为人民币45,500,000元（大写：人民币肆仟伍佰伍拾万元），每股的价格为人民币6元至6.5元之间（具体价格以国际银行最终决定的价格为准）。并经董事会批准，授权公司董事长鲁峰先生签署完成本次投资所必须的各项文件，以促成本次投资顺利完成。
    2、2014年6月20日，公司与国际银行签订《关于公司与国际银行之增资协议》，公司将以人民币43,400,000元（大写：人民币肆仟叁佰肆拾万元）认购国际银行新发行股份700万股（每股价格人民币6.2元/股），其中人民币7,000,000元（大写：人民币柒佰万）计入国际银行注册资本，溢价部分计入国际银行资本公积。
    3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。   [阅读全文]

2014-06-12 (002474)榕基软件：完成公司工商登记

    公司于2014年4月24日召开2013年度股东大会，会议审议并通过了《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》。
    2014年5月8日，公司完成权益分派，公司总股本由311,100,000股变更为622,200,000股。近日，公司营业执照、公司章程等需要变更的工商登记手续已办理完毕，并取得了福建省工商行政管理局颁发的《营业执照》，公司注册资本和实收资本均由31,110万元变更为62,220万元，其他登记事项均未发生变更。   [阅读全文]

2014-05-17 (002474)榕基软件：第三届董事会第六次会议决议

    榕基软件第三届董事会第六次会议于2014年5月16日召开，审议通过《关于公司投资厦门国际银行股份有限公司的议案》。   [阅读全文]

2014-05-08 (002474)榕基软件：签订重大合同

    榕基软件（“乙方”）于近日收到与国家质量监督检验检疫总局通关业务司（“甲方”）签订的《中国电子检验检疫主干系统服务总线开发集成技术开发合同》。
    公司本次中标总金额为1,980,000.00元，占公司2013年营业收入的0.33%。   [阅读全文]

2014-04-29 (002474)榕基软件：2013年度权益分派实施

    榕基软件2013年年度权益分派方案为：每10股派0.50元人民币现金（含税）转增10.00股。
    本次权益分派股权登记日为：2014年5月7日，除权除息日为：2014年5月8日。   [阅读全文]

2014-04-25 (002474)榕基软件：2013年度股东大会决议

    榕基软件2013年度股东大会于2014年4月24日召开，审议通过《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于<公司2013年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<预计公司2014年度日常关联交易>的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-04-25 (002474)榕基软件：2014年一季度报告主要财务指标

    2014年一季度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.0461
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  1.07   [阅读全文]