2013-12-19 (002409)雅克科技：购买保本型理财产品

    根据有关决议，雅克科技和全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年12月17日与工银瑞信基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司签定了《工银瑞信睿尊现金保本1号资产管理计划资产管理合同》，使用自有资金共计人民币1.6亿元整进行现金理财，现将有关情况予以公告。   [阅读全文]

2013-12-11 (002409)雅克科技：2013年第三次临时股东大会决议

    雅克科技2013年第三次临时股东大会于2013年12月10日召开，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。   [阅读全文]

2013-12-03 (002409)雅克科技：会计师事务所名称变更

    雅克科技第二届董事会第十九次会议及公司2012年度股东大会审议通过，同意公司续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构。
    近日公司收到江苏公证天业会计师事务所有限公司的函，该函主要内容如下：
    根据财政部《财会（2010）12号》文件，江苏公证天业会计师事务所有限公司于2013年9月18日领取“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的营业执照，于2013年10月28日换取“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”的执业证书。
    根据财政部、证监会、国资委《关于证券资格会计师事务所转制为特殊普通合伙会计师事务所有关业务延续问题的通知》（财会[2012]17号）规定，转制后的特殊普通合伙会计师事务所履行原会计师事务所的业务合同，或与客户续签新的合同，不视为更换或重新聘任会计师事务所，上市公司和中央企业不需要召开股东大会或履行类似程序对相关事项作出决议。江苏公证天业会计师事务所有限公司并将于2014年1月1日起启用“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”出具各类业务报告。原联系方式不变。
    因此，公司2013年度审计机构名称变更为“江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）”。本次会计师事务所更名不涉及主体资格变更情况，不构成更换会计师事务所事项。   [阅读全文]

2013-11-29 (002409)雅克科技：购买银行理财产品

    根据相关决议，雅克科技于2013年11月27日使用共计人民币肆仟万元自有资金向中国银行股份有限公司宜兴支行购买理财产品，产品名称：人民币“按期开放”。   [阅读全文]

2013-11-27 (002409)雅克科技：购买银行理财产品

    根据相关决议，雅克科技全资子公司响水雅克化工有限公司于2013年11月25日使用共计人民币壹亿元自有资金向中国银行股份有限公司宜兴支行购买理财产品。产品名称：人民币“按期开放”。   [阅读全文]

2013-11-25 (002409)雅克科技：召开2013年第三次临时股东大会的通知

    1、会议时间：2013年12月10日 上午10：00
    2、会议地点：江苏省宜兴市人民中路2号，宜兴宾馆二楼2号会议厅
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议投票方式：现场表决
    5、股权登记日：2013年12月2日
    6、登记时间：2013年12月5日上午8：30-11：00，下午1：30-5：00
    7、审议事项：《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于提议公司第三届董事会独立董事津贴的议案》。   [阅读全文]

2013-11-21 (002409)雅克科技：选举第三届监事会职工代表监事

    鉴于雅克科技第二届监事会监事任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，经公司职工代表大会决议，一致同意选举秦旻先生为公司第三届监事会职工代表监事，将与公司2013年第三次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。
    上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。   [阅读全文]

2013-11-15 (002409)雅克科技：2013年第二次临时股东大会决议

    雅克科技2013年第二次临时股东大会于2013年11月14日召开，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。   [阅读全文]

2013-11-13 (002409)雅克科技：董事会换届选举的提示

    雅克科技第二届董事会任期将于2013年12月9日届满，公司拟开展相关换届选举工作。为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会依据《公司法》、《公司章程》以及《董事会议事规则》等相关规定，将第三届董事会的组成、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事候选人任职资格等事项予以公告。   [阅读全文]

2013-10-30 (002409)雅克科技：购买银行理财产品

    根据相关决议，雅克科技于2013年10月28日与中国农业银行宜兴市支行签订《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》，使用人民币一亿元自有资金购买理财产品。产品名称：“汇利丰”2013年第2679期对公定制人民币理财产品。   [阅读全文]