2014-04-12 (000877)天山股份：董事退休

    天山股份董事会于近日收到公司董事李通林的辞职申请，李通林先生因退休原因，请求辞去公司董事职务。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定，李通林先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。李通林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作，不会影响公司正常生产经营。李通林先生辞去公司董事职务后不再担任公司的其他职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的董事候选人，提交股东大会进行审议。   [阅读全文]

2014-04-04 (000877)天山股份：2013年度股东大会会议决议

    天山股份2013年度股东大会会议于2014年4月3日召开，审议通过了《2013年度利润分配方案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-04-04 (000877)天山股份：签署搬迁补偿协议

    天山股份与新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司签署的《仓房沟厂区搬迁补偿协议》，由于合同履行期较长，房地产开发建设本身的不确定性，本次补偿款对公司各年度业绩的影响最终须以会计师审计结果为准。
    本次交易未构成重大资产重组。
    本次签订的协议书由于合同履行期较长，合同执行过程中或有因法规政策、履约能力、市场、价格等方面可能存在的不确定性或风险。   [阅读全文]

2014-04-02 (000877)天山股份：公司仓房沟厂区搬迁进展

    2014年4月1日天山股份收到乌鲁木齐市国土资源局通知本次搬迁过程中的四块土地被新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司摘牌。公司将根据本次土地挂牌时提出的经济补偿条件与摘牌方签订《仓房沟厂区搬迁补偿协议》。   [阅读全文]

2014-04-01 (000877)天山股份：召开2013年度股东大会的提示

    1、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2014年4月3日下午14:30；
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15:00至2014年4月3日下午15:00期间的任意时间。
    2、会议审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》、《关于公司2014年为子公司借款及授信提供担保及子公司之间互保的议案》等。   [阅读全文]

2014-03-31 (000877)天山股份：召开2013年度股东大会的提示

    现场会议召开时间：4月3日下午14:30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15:00至2014年4月3日下午15:00期间的任意时间。
    审议议案：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》、《关于2014年日常关联交易事项的议案》等议案。   [阅读全文]

2014-03-13 (000877)天山股份：2013年年度报告主要财务指标及分配预案

    一、2013年年度报告主要财务指标
    1、每股收益(元)     0.32
    2、每股净资产(元)   -
    3、净资产收益率(%)  4.26
    二、每10股派1.00元（含税）   [阅读全文]

2014-03-13 (000877)天山股份：召开2013年度股东大会的通知

    （一）现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦二楼会议室
    （二）会议召集人：公司董事会
    （三）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
    （四）现场会议召开时间：2013年4月3日下午14:30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年4月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年4月2日下午15:00至2014年4月3日下午15:00期间的任意时间。
    （五）股权登记日：2014年3月31日
    （六）会议审议事项：《新疆天山水泥股份有限公司2013年度董事会工作报告》、《新疆天山水泥股份有限公司2013年度利润分配预案》、《关于募集资金2013年度存放与实际使用情况专项报告》等。   [阅读全文]

2014-03-12 (000877)天山股份：2014年第二次临时股东大会会议决议

    天山股份2014年第二次临时股东大会于2014年3月11日召开，审议通过了《关于子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》。   [阅读全文]

2014-03-07 (000877)天山股份：召开2014年第二次临时股东大会的提示

    现场会议召开时间：2014年3月11日下午14:30
    网络投票时间：深圳证券交易所交易系统投票时间为2014年3月11日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统投票时间为：2014年3月10日下午15:00至2014年3月11日下午15:00期间的任意时间。
    审议事项：《关于本公司之子公司通过银行向关联方办理委托贷款续借的议案》。   [阅读全文]