2007-08-07 (600157)S 鲁 润：董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　泰安鲁润股份有限公司于2007年8月6日召开六届二十五次董事会及六届十次监事会，会议审议通过如下决议：
　　一、通过公司治理专项活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
　　二、通过关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案。
　　三、通过公司董、监事会换届选举的议案。
　　董事会决定于2007年8月22日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关及其它事项。   [阅读全文]

2007-06-29 (600157)S 鲁 润：董监事会决议公告

    泰安鲁润股份有限公司于2007年6月28日召开六届二十四次董事会及六届九次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过修改公司章程的议案，该事项尚需提请公司下一次股东大会审议。
    二、通过关于修订信息披露事务管理制度的议案。   [阅读全文]

2007-06-02 (600157)S 鲁 润：股价异常波动公告

　　泰安鲁润股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据相关规定，公司董事会特别提示和声明如下： 
　　截至目前，公司无应披露而未披露的信息。
　　目前，公司第一大股东中国石化山东泰山石油股份有限公司转让公司法人股股权涉及的诉讼事项仍在进行中。该诉讼事项的最终结果将会对公司股权分置改革和资产重组进程产生重大影响，公司股权分置改革和资产重组事项仍存在不确定性。
　　公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。   [阅读全文]

2007-05-23 (600157)S 鲁 润：董事会决议公告

    泰安鲁润股份有限公司于2007年5月22日召开六届二十三次董事会，会议审议同意公司为控股54%的子公司青岛平度鲁润黄金矿业有限责任公司在平度市农业银行提供人民币378万元的贷款担保，期限为三个月，担保方式为连带责任保证。
    截止公告日，公司累计对外担保金额为人民币8378万元，无逾期担保事项。   [阅读全文]

2007-05-16 (600157)S 鲁 润：股东大会决议公告

    泰安鲁润股份有限公司于2007年5月15日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
    一、通过2006年度利润分配方案。
    二、续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构。
    三、通过2006年年度报告及其摘要。   [阅读全文]

2007-04-26 (600157)S 鲁 润：股权分置改革方案股东沟通协商结果公告

　　泰安鲁润股份有限公司股权分置改革方案刊登后，公司董事会协助非流通股股东通过多种渠道与投资者进行了沟通和交流，根据沟通和交流的结果，公司非流通股股东决定维持公司股权分置改革方案不变。
　　公司股票将于2007年4月27日复牌。   [阅读全文]

2007-04-21 (600157)S 鲁 润：2007年第一季度主要财务指标

                                                    单位：人民币元
                                      本报告期末        上年度期末

总资产                            851,678,288.12    873,962,900.34
股东权益(不含少数股东权益)        334,944,627.09    335,468,230.14
每股净资产                                  1.97              1.97

                                          报告期  年初至报告期期末

净利润                                 88,510.87         88,510.87
基本每股收益                              0.0005            0.0005
净资产收益率(%)                             0.03              0.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)         0.01              0.01
每股经营活动产生的现金流量净额                               0.07


   [阅读全文]

2007-04-21 (600157)S 鲁 润：2006年年度主要财务指标

                                                 单位：人民币元
                                     2006年末          2005年末

总资产                         865,552,170.58    900,913,268.35
股东权益(不含少数股东权益)     328,615,577.73    334,056,349.86
每股净资产                              1.928             1.960
调整后的每股净资产                      1.852             1.828

                                       2006年            2005年

主营业务收入                 1,463,008,255.04  1,134,613,294.74
净利润                           2,561,758.10     12,947,662.38 
每股收益                                0.015             0.076
净资产收益率(%)                          0.78              3.88
每股经营活动产生的现金流量净额           0.58              0.41

公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。   [阅读全文]

2007-04-21 (600157)S 鲁 润：董监事会决议暨召开股东大会公告

    泰安鲁润股份有限公司于2007年4月18日召开六届二十二次董事会及六届八次监事会，会议审议通过如下决议：
    一、通过公司2006年度利润分配预案：不分配，不转增。
    二、通过续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司财务报告审计机构的议案。
    三、通过关于执行新会计准则的议案。
    四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
    五、通过公司2007年第一季度报告。
    董事会决定于2007年5月15日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。   [阅读全文]

2007-04-17 (600157)S 鲁 润：股权分置改革说明书摘要

    泰安鲁润股份有限公司本次股权分置改革拟以公司现有流通股股本63558432股为基数，非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的全体A股流通股股东送股14618439股[潜在控股股东江苏永泰地产集团有限公司(下称：永泰地产)需支付的对价暂由现非流通股股东中国石化山东泰山石油股份有限公司(下称：泰山石油)和泰安鲁浩贸易有限公司(下称：泰安鲁浩)代其支付或在其受让公司股份后直接支付]，流通股股东每10股获得由非流通股股东支付2.3股的股份。
    公司非流通股股东作出如下承诺事项：
    1、将遵守有关规定，履行法定承诺义务。
    2、永泰地产承诺：
    1)所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让。
    2)在公司2007年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出向全体股东以未分配利润每10股送5股的分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。在公司2008年年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出的利润分配不少于公司当年实现可供股东分配利润10%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
    3)在公司股权收购获得中国证监会豁免要约收购批准后，永泰地产将对公司实施重大资产置换方案，通过注入优质资产，实现公司可持续发展。
    3、根据日照市岚山黄海紫菜厂(下称：岚山紫菜厂)于2007年4月9日与山东蓝天实业有限公司(下称：蓝天实业)签署的《法人股转让协议书》，岚山紫菜厂将所持有的公司183万股股份全部转让给蓝天实业。目前正在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理股权过户手续。双方承诺：在本次股权分置改革承诺支付的对价实际支付时，若本次股权转让过户尚未完成，则由岚山紫菜厂代蓝天实业支付对价；若本次股权转让过户已经完成，则由蓝天实业支付对价。蓝天实业承诺将履行岚山紫菜厂所签订的关于本次股权分置改革的所有协议和承诺。
    因目前泰山石油正在进行陈东梅诉讼案应诉的准备工作，预计将在2007年5月中旬开庭审理，公司将待上述诉讼判决后决定相关股东会议的股权登记日期及会议召开日期等安排。   [阅读全文]